Боитесь, что потеряется SWIFT? MoneyPort - переводы за рубеж быстро и с гарантией доставки. Для физических и юридических лиц

Аналог OFAC в Европе

12.11.2022

Если деньги заблокированы в юрисдикции США - надо писать в OFAC. Если деньги заблокированы в Великобритании - надо писать в OFSI. А если в Европе - куда писать?

Я уже ранее писал о моём личном опыте коммуникации с OFSI. Он был короткий, успешный и редкий. Давайте честно, OFSI не справляется, а может и не особо хочет с наплывом запросов. Но это хоть какая-то надежда. А что делать, если Вы отправили в евро и деньги застряли в европейских банках? В какой орган обращаться?

Не смотря на то, что санкции вводятся централизованно Евросоюзом, исполняются они индивидуально каждой страной. Лицензию на отдельные транзакции тоже выдаёт каждая страна по-своему. У меня есть тяжёлый (и пока не завершившийся) опыт борьбы с Бельгийским МинФином, а сегодня я набрёл на полезный документ, в котором собраны все эти ведомства в одном файлике.

На случай если русские хакеры всё сломают или ЕС куда-нибудь его перепрячет, текущую версию я скачал и она будет доступна по ссылке - здесь.

Сценарий получения лицензия примерно один - да, деньги отправляли из Сбера, да, Сбер под санкциями, но я отправлял их со своего личного счёта, заработал честно, получатель тоже не является designated party и вообще я обещаю, что эти деньги не достанутся никому из санкционного листа, только отдайте их мне, нуу пожааалуйста.

Надеюсь Вам будет полезно. Не теряйте свои деньги, а если потеряли - боритесь!


Подпишитесь на наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе новостей SWIFT-переводов и релокации капитала.

Подпишись на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog