Индивидуальные консультации

Меня зовут Александр Гинко. Живу в Израиле, регулярно консультирую по вопросам репатриации капитала и особенностям взаимодействия с банками Израиля (аудит, подтверждающие документы). Хорошо знаю аспекты взаимодействия с OFAC и OFSI. Осуществляю подготовку досудебных претензий к банкам и финансовым учреждениям в различных юрисдикциях.

Основные темы, в которых я могу быть полезен:

Помощь по вопросам прохождения банковского комплаенса. AML/KYC процедуры в банке отправителе и банке получателе . Разработка стратегии осуществления SWIFT-переводов в сложных случаях. Доказательства легального происхождения средств.
Пошаговое руководство по репатриации капитала в Израиль.
Вопросы оптимизации налогообложения налоговых нерезидентов и резидентов РФ и взаимодействия с налоговыми органами. Минимизация рисков ответственности.
Получение лицензий OFAC, OFSI для разблокировки заблокированных денежных средств.
Взаимодействие с банком Freedom Finance Казахстан при осуществлении SWIFT переводов для физ. лиц.
Осуществление платежей в криптовалюте - USDT, BTC, ETH, P2P и т.д.
Консультации по подтверждению документов о высшем образовании, нотариате, обмене прав, аренде недвижимости, открытии бизнеса и первых шагах в Израиле.

Как проходит консультация?

1. Вы оплачиваете консультацию: 6 499 руб.

2. После оплаты выбираете 30-мин временной слот. Укажите Ваш контактный номер и опишите вкратце Вашу задачу.

3. В назначенное время я наберу Вас в whatsapp.

4. Если Ваш вопрос находится вне моей компетенции, деньги будут возвращены в полном объёме.

Обычно на консультации мы обсуждаем доступные опции и сравниваем их плюсы/минусы. Далее мы остаёмся с Вами на связи пока Вы не решите Вашу задачу до конца. Это входит в стоимость услуги. Подача заявлений в OFAC/OFSI и подготовка досудебных претензий оплачивается дополнительно: 10 - 20 тыс рублей в зависимости от степени сложности.

Часто задаваемые вопросы

Обычно на следующий рабочий день. Посмотреть доступные временные слоты можно здесь.

• Заблокированы средства в Citi / Chase / Standard Chartered при SWIFT-переводе. Как получить лицензию на разблокировку?
• Как правильно сделать аудит персональных доходов для банков Израиля? Какие документы подойдут? Где найти хорошего аудитора?
• Перевод денег в Израиль - как перевести суммы выше 30к евро с учётом ограничений Райффайзен банка?

Оплатить консультацию можно любой российской картой в рублях или зарубежной картой в евро.

• Нарушение действующего законодательства и подделка документов.
• Арбитраж.

Разбираем сложные ситуации про SWIFT на нашем youtube-канале

Индивидуальные консультации

Основные темы, в которых я могу быть полезен:

Как проходит консультация?

Часто задаваемые вопросы

Какое ближайшее время консультации?

С какими вопросами обычно обращаются за консультацией?

Каким образом можно оплатить консультацию?

Какие вопросы точно не могут обсуждаться на консультации?