Индивидуальные консультации

Консультанты OhMySwift ежедневно следят за ситуацией со SWIFT-переводами и помогают во всех аспектах связанных с трансграничными платежами и взаимодействию с банками:

• Сопровождение SWIFT-перевода: выбор банков, валют, банков-корреспондентов. При необходимости составление обращений в банк.
• Банковский комплаенс: подтверждение источника происхождения денежных средств (SOF), источника состояния (SOW).
• Минимизация рисков, связанных с международными переводами.

Наши эксперты

Максим Румянцев

Работал трейдером по валютам и товарам в крупном российском банке. С марта 2022 отслеживал SWIFT-переводы и способы транзита денег из РФ, в первую очередь через банки СНГ и с использованием «мягких» валют. Активный участник чата по SWIFT, ведёт собственный телеграм-канал Money Limitless.

Основные темы консультаций:

• Открытие счетов в Казахстане. Взаимодействие с банками Казахстана: выгодный обмен валюты, SWIFT.
• Выбор банков-корреспондентов и других аспектов платежных маршрутов для переводов в USD/EUR/CNY.
• Переводы в ОАЭ: покупка недвижимости и релокация собственного капитала.
• Сопровождение любых SWIFT-переводов: выбор валюты, банков, подтверждение происхождения средств.

Стоимость консультации: 4 999 руб. Подробнее

Юлия Свидерская

Более 20 лет работала бухгалтером в крупных российских компаниях. Продала недвижимость в России и переехала в Италию, зачислила деньги в крупный итальянский банк. Хорошо знакома с европейскими банками, необанками, криптобиржами. Регулярно консультирует релокантов из России по вопросам взаимодействия с европейскими банками, выбору банков и предоставлению документов, налоговым последствиям.

Основные темы консультаций:

• Взаимодействие с европейскими банками, переводы в евро, зачисление денежных средств из России.
• Налоговые последствия реализации недвижимости в России. Уведомление об открытии (закрытии) счёта за рубежом.
• Черногория: переводы в Adriatik, Lovcen, Hipotekarna и другие банки Черногории.
• Переводы в США: выбор банка-отправителя, банка-получателя, валюты.

Стоимость консультации: 4 999 руб. Подробнее

Александр Гинко

17 лет опыта внешнеторговой деятельности. Проживает в Израиле. Консультирует юр лица по вопросам открытия счетов в USD/EUR/CNY и осуществлению взаиморасчетов с иностранными контрагентами. Вопросы SWIFT переводов из Freedom Finance. Пошаговое руководство в репатриации капитала в Израиль для физических лиц. Получение лицензии на разблокировку денежных средств и другие задачи.

Основные темы консультаций:

• Консультация юридических лиц при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
• Репатриация капитала в Израиль: взаимодействие с банками и аудит происхождения денежных средств.
• OFAC/OFSI: подача заявлений на разблокировку средств.

Стоимость консультации: 4 999 руб. Подробнее

Отзывы

Консультанты OhMySwift работают по единой методологии, коллективно разбирают сложные случаи и презентуют набор решений в любой ситуации с их преимуществами, недостатками и рисками. В случае если вопрос находится за пределами нашей компетенции, мы всегда возвращаем деньги. Обратную связь по работе наших консультантов можно оставить в разделе контакты.