Наши эксперты
Максим Румянцев
Работал трейдером по валютам и товарам в крупном российском банке. С марта 2022 отслеживал SWIFT-переводы и способы транзита денег из РФ, в первую очередь через банки СНГ и с использованием «мягких» валют. Активный участник чата по SWIFT, ведёт собственный телеграм-канал Money Limitless.
Основные темы консультаций:
- Открытие счетов в Казахстане. Взаимодействие с банками Казахстана: выгодный обмен валюты, SWIFT.
- Выбор банков-корреспондентов и других аспектов платежных маршрутов для переводов в USD/EUR/CNY.
- Переводы в ОАЭ: покупка недвижимости и релокация собственного капитала.
- Сопровождение любых SWIFT-переводов: выбор валюты, банков, подтверждение происхождения средств.
Юлия Свидерская
Более 20 лет работала бухгалтером в крупных российских компаниях. Продала недвижимость в России и переехала в Италию, зачислила деньги в крупный итальянский банк. Хорошо знакома с европейскими банками, необанками, криптобиржами. Регулярно консультирует релокантов из России по вопросам взаимодействия с европейскими банками, выбору банков и предоставлению документов, налоговым последствиям.
Основные темы консультаций:
- Взаимодействие с европейскими банками, переводы в евро, зачисление денежных средств из России.
- Налоговые последствия реализации недвижимости в России. Уведомление об открытии (закрытии) счёта за рубежом.
- Черногория: переводы в Adriatik, Lovcen, Hipotekarna и другие банки Черногории.
- Переводы в США: выбор банка-отправителя, банка-получателя, валюты.
Александр Гинко
17 лет опыта внешнеторговой деятельности. Проживает в Израиле. Консультирует юр лица по вопросам открытия счетов в USD/EUR/CNY и осуществлению взаиморасчетов с иностранными контрагентами. Вопросы SWIFT переводов из Freedom Finance. Пошаговое руководство в репатриации капитала в Израиль для физических лиц. Получение лицензии на разблокировку денежных средств и другие задачи.
Основные темы консультаций:
- Консультация юридических лиц при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- Репатриация капитала в Израиль: взаимодействие с банками и аудит происхождения денежных средств.
- OFAC/OFSI: подача заявлений на разблокировку средств.