Боитесь, что потеряется SWIFT? MoneyPort - переводы за рубеж быстро и с гарантией доставки. Для физических и юридических лиц

Bespalov Finance: банковские счета и карты за рубежом, ВНЖ и паспорта. Более 20 стран

Банки-корреспонденты для SWIFT-переводов

Платёж может проходить по цепочке несколько банков-корреспондентов. Отправитель самостоятельно может выбрать только корреспондент банка-получателя. При этом проблемы могут возникнуть на любом этапе, так что пожалуйста аккуратнее интерпретируйте информацию по наличию успешных и проблемных платежей.

Банк SWIFT-код Успешных Проблемных Контакты Трекинг Как взаимодействовать
THE BANK OF NEW YORK MELLON IRVTUS3N 52 33 +1 212 495 1784, paymentsinvestigations.inquiries@bnymellon.com Отдел wire transfers нормально говорит текущий статус платежа, но не может помочь с ускорением платежей, которые на management review.
BANK OF AMERICA BOFAUS3N 19 21 +1 877 526 8680 (compliance department), +1 800 729 9473, executive.resolutions@bofa.com Один из самых проблемных банков-корреспондентов. Есть случаи успешной коммуникации по платежам. Иногда отказываются со ссылкой, что не являетесь клиентом банка.
JPMORGAN CHASE BANK CHASUS33 52 47 usd.ofacinv@jpmchase.com, +1 800 935 9935 Ссылка Просят коммуницировать со стороны банка-отправителя. Статус не говорят.
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RZBAATWW 170 67 payserv@support.rsc.co.at На e-mail отвечают, что вы не являетесь клиентом банка, поэтому все коммуникации через банк-отправитель. Не смотря на это после приложенных документов разъясняющих платёж - разблокировали в тот же день. Может совпадение.
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIES AMERICAS BKTRUS33 10 8 +1 212 250 2500 Ссылка Один из самых проблемных банков-корреспондентов.
CITIBANK INTERNATIONAL CITIUS33 195 55 USD.SANCTIONS.INVESTIGATIONS@CITI.COM Ссылка
STANDARD CHARTERED SCBLUS33 1 3 US.Investigations@sc.com (usa), DE.Investigations@sc.com (germany) Ссылка Просят коммуницировать со стороны банка-отправителя. Статус не говорят.
BANK OF GEORGIA BAGAGE22 31 33 customerservice@bog.ge Никогда не указывать банком-корреспондентом, не принимает платежи из России. Если настойчиво писать - могут передать информацию в отдел отправки валютных платежей
SOCIETE GENERALE SOGEFRPP 1 10 relations.clientele@socgen.com
ING BELGIUM NV SA BBRUBEBB 5 3 INGBE.Sanctions.Russia@ing.com Есть решение для Альфа Банка. Для других банков коммуникация идёт тяжело
DZ BANK GENODE 4 5 Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main Писать бумажное письмо и жаловаться в BAFIN

Советы по взаимодействию с банками-корреспондентами

1. Отдел по работе с платежами называется "wire transfers department". Звонить лучше в рабочие часы по временной зоне банка.

2. Для звонка/письма вам понадобится информация о переводе: sender's reference number (поле 20), сумма, валюта, дата платежа.

3. У Вас нет прямых отношений с банком-корреспондентом, поэтому сотрудники банка могут говорить, что ничего Вам не должны и отправляют в банк-отправитель. Постарайтесь найти более отзывчивого человека в поддержке и объясните ему как важны Вам эти деньги.

4. Если Вы пишете письмо, приложите обязательно следующую информацию:

Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog