Первая лицензия OFAC для юр лица
В начале года Александр Гинко получил отказ в получении лицензии OFAC для юр лица, отправившего деньги из банка, который следом попал под санкции США. Готовясь к апелляции, я посоветовал поискать американских юристов ведущих такие кейсы, чтобы предложить их услуги и не закапываться глубже. Но разговор у нас получился не очень ободряющим:
- стоимость подачи апелляции в OFAC: $8k (вне зависимости от результата)
- перспективы получить лицензию для юр лица туманные
- суд - от $50k и тоже нет особой уверенности, скорее расчет на settlement, а значит не факт, что судебные издержки покроют.
Это было первое честное столкновение с лицензиями для юр лиц. До этого были победы для физ лиц, были победы для юр лиц с читерством (фактически попадавшие под general license, просто банку была нужна позиция OFAC), но ещё просто опыта (времени) не хватало узнать как выглядит реальная ситуация для юр лиц.
Александр подал в итоге апелляцию самостоятельно (и ждёт ещё решение, эта история не про это). Но мы начали всех честно предупреждать, что бороться всегда надо, но шансов не особо много.
И вот на этих выходных у нас произошло историческое событие - Александр похвастался первой "честной" лицензией OFAC для юр лица. Решение ждали около года. Саша, я тебя искренне поздравляю с победой, это нереально круто!
Консультации Александра ? https://ohmyswift.ru/consultation/ginko
Обсудить статью можно в телеграм.