Анонимный пользователь # 92

Транзакции, которыми поделился пользователь:


Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
2022-08-01 TRANSFERWISE EUROPE SA BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BEL... JSC BANK OF GEORGIA € 1000 1 Себе успешно Раньше корреспонденты не брали комиссию при переводе из Wise в BoG, а сейчас по пути отожрало 23 евро.
2022-12-19 INECOBANK CJSC JSC BANK OF GEORGIA $ 7000 1 Себе успешно При выборе в инеко комиссии BEN банк-корреспондент откусывает еще 25 долларов фикс. Из инеко доллары идут только в Грузию и по Армении.
2023-03-16 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК TBC BANK $ 61000 2 Себе успешно У банка TBC очень серьёзный KYC по прибытию крупного свифта, к тому же очень долго проверяют документы. Я клиент концепта почти год, качественный клиент, все мои операции прозрачные и банк их знает. Однако после того как сам перевод дошёл за 2 дня, ещё на неделю их задержал отдел переводов. Кроме очевидных документов о происхождении денежных средств, были вопросы: о работе (зарплата + ссылки на открытые источники о деятельности), о связи с Грузией, об адресах проживания, о том, как я пользовался банковским счётом (контрагенты и т.д.). Увидели три мелких платежа на крипту (я не любитель крипты, но так уж вышло) — и про них спрашивали. В общем, кроме источников денег было вопросов десять, на которые нужно развёрнуто дать ответ (примерно на поллиста каждый вопрос). Но в итоге всё выпустили, а персональный менеджер был доброжелателен и честен. По пути с 61 тыс. долларов откусили 67 доллар. В райфе корреспондент не указывал, на усмотрение банка.

Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog