Транзакции, которыми поделился пользователь:
| Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | TRANSFERWISE EUROPE SA | BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BEL... | JSC BANK OF GEORGIA | € 1000 | 1 | Себе | успешно | Раньше корреспонденты не брали комиссию при переводе из Wise в BoG, а сейчас по пути отожрало 23 евро. | |
| 2022-12-19 | INECOBANK CJSC | JSC BANK OF GEORGIA | $ 7000 | 1 | Себе | успешно | При выборе в инеко комиссии BEN банк-корреспондент откусывает еще 25 долларов фикс. Из инеко доллары идут только в Грузию и по Армении. | ||
| 2023-03-16 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | TBC BANK | $ 61000 | 2 | Себе | успешно | У банка TBC очень серьёзный KYC по прибытию крупного свифта, к тому же очень долго проверяют документы. Я клиент концепта почти год, качественный клиент, все мои операции прозрачные и банк их знает. Однако после того как сам перевод дошёл за 2 дня, ещё на неделю их задержал отдел переводов. Кроме очевидных документов о происхождении денежных средств, были вопросы: о работе (зарплата + ссылки на открытые источники о деятельности), о связи с Грузией, об адресах проживания, о том, как я пользовался банковским счётом (контрагенты и т.д.). Увидели три мелких платежа на крипту (я не любитель крипты, но так уж вышло) — и про них спрашивали. В общем, кроме источников денег было вопросов десять, на которые нужно развёрнуто дать ответ (примерно на поллиста каждый вопрос). Но в итоге всё выпустили, а персональный менеджер был доброжелателен и честен. По пути с 61 тыс. долларов откусили 67 доллар. В райфе корреспондент не указывал, на усмотрение банка. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Разбираем сложные ситуации про SWIFT на нашем youtube-канале