Транзакции, которыми поделился пользователь:
| Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Raiffeisen Bank International... | RAIFFEISEN BANKA A.D. | € 33000 | 1 | Себе | успешно | ||
| 2023-06-07 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Raiffeisen Bank International... | RAIFFEISEN BANKA A.D. | € 50500 | 7 | Компании | успешно | Оплачивал счёт от компании в компанию за товар. Необходимо указывать несанкционный код ТНВЭД товара | |
| 2023-08-17 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Raiffeisen Bank International... | RAIFFEISEN BANKA A.D. | € 89000 | 1 | Себе | успешно | Платёж дошёл за час. Происхождение средств не запрашивали. | |
| 2023-06-08 | КИВИ БАНК (АО) | RAIFFEISEN BANKA A.D. (RZBSRSB... | RAIFFEISEN BANKA A.D. | DIN 100000 | 1 | Компании | успешно | ||
| 2023-10-02 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Raiffeisen Bank International... | RAIFFEISEN BANKA A.D. | € 87750 | 1 | Себе | успешно | ||
| 2023-10-03 | КИВИ БАНК (АО) | RAIFFEISEN BANKA A.D. | DIN 600000 | 1 | Компании | успешно | |||
| 2024-01-29 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | CITIBANK NA (CITIBSNA) | REVOLUT BANK UAB | € 32000 | 1 | Себе | успешно | ||
| 2024-02-06 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | CITIBANK NA (CITIBSNA) | REVOLUT BANK UAB | € 30000 | 1 | Себе | успешно | ||
| 2024-04-19 | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | N26 BANK AG | € 115000 | 7 | Себе | успешно | Деньги дошли за день. N26 запросил происхождение средств. Предоставил договор продажи квартиры. Неделю проверяли после предоставления документов. Потом зачислили на счёт. Комиссия 100 евро за приём платежа. 300 евро ещё где-то сняли по пути. | ||
| 2024-04-30 | FORTEBANK JSC | Raiffeisen Bank International... | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | € 100000 | 0 | Себе | успешно | Перевод прошёл быстро и без вопросов. Интересно, что никто не запросил происхождение средств: ни Forte, ни NLB. | |
| 2024-04-30 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | REVOLUT BANK UAB | € 100000 | 3 | Компании | успешно | Займ собственника в свою компанию. NLB запросил договор займа. После предоставления договора, деньги успешно зачислили на счёт Revolut | ||
| 2024-04-03 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | € 30000 | 1 | Себе | успешно | Отправлял через приложение BCC, всё быстро и без вопросов | ||
| 2024-04-02 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | € 10000 | 1 | Себе | успешно | Всё быстро и без вопросов | ||
| 2024-04-11 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | € 39000 | 24 | Себе | не отправились | Комплаинс БЦК отказал в отправке перевода в евро себе на счёт после совершения двух переводов в месяц на общую сумму 40 000 евро и 100 000 евро за прошлый месяц. И ещё после этого закрыл доступ к SWIFT переводам в принципе. Карта и всё остальное в БЦК работает. | ||
| 2024-03-15 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | REVOLUT BANK UAB | € 50000 | 1 | Себе | успешно | Быстро и без вопросов | ||
| 2024-03-06 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | REVOLUT BANK UAB | € 40000 | 1 | Себе | успешно | Быстро и без вопросов | ||
| 2024-05-06 | FORTEBANK JSC | WISE EUROPE S.A | € 9000 | 1 | Себе | успешно | Отправлено не через SWIFT, а через систему переводов Alem в банке Forte. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Разбираем сложные ситуации про SWIFT на нашем youtube-канале