Боитесь, что потеряется SWIFT? MoneyPort - переводы за рубеж быстро и с гарантией доставки. Для физических и юридических лиц

Bespalov Finance: банковские счета и карты за рубежом, ВНЖ и паспорта. Более 20 стран

Статистика SWIFT-переводов
УЗБЕКИСТАН


Успешных платежей 67
Проблемных платежей 39

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
2023-01-27 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК ANOR BANK UZ $ 6 Себе возвращены Вернул CITIBANK N.A с причиной "NOT RECEIVE IBK DETAILS"
2023-01-25 ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (CHA... KDB BANK UZBEKISTAN JSC $ 72000 5 Себе успешно 24-го января вечером получил от Газпромбанка смс, что с 27-го они доллары не переводят. Что ж, спасибо и на том, что хоть за 2 дня предупредили. Переводить в таких условиях было сверхрискованно. Но альтернативой было только снять сумму рублями с колоссальной потерей, ибо Газпромбанк перед закрытием долларовых переводов растянул спред покупка-продажа до 13 с лишним рублей за доллар. Так что я, по сути, вспрыгнул на подножку уходящего поезда. В итоге 31-го января деньги пришли на счет банка-получателя, проведя четыре рабочих дня в банке-корреспонденте. Документы об источнике средств послал в банк-получатель заранее. Через кого переводить деньги за границу - дело лично каждого, но про Газпромбанк думайте сто раз. У меня не было в свое время выбора, но теперь предпочту обходить его стороной. Считаю, что в таких условиях то, что деньги пришли и пришли быстро - чудо. Слава Богу!
2022-12-21 МОДУЛЬБАНК KAPITALBANK, JSCB $ 6000 9 Себе успешно
2022-12-06 ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) JSIC BANK IPAK YULI $ 11400 1 Себе успешно отправляли 24 августа, после горы документов нам наконец зачислил банк. свифт шел 1 день. на контроле у ипак стоял с 24 августа и только сегодня 6 декабря зачислили
2022-11-04 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК KAPITALBANK, JSCB $ 5530 4 Себе успешно
2022-10-28 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM) KAPITALBANK, JSCB € 4600 3 Себе успешно Отправлял со счета ИП на свой карточный счет как ФЛ. Корреспондентов не указывал. Указал только транзитный счет Kapital.
2022-10-20 АО ТИНЬКОФФ БАНК JOINT-STOCK COMMERCIAL XALQ BA... $ 10050 3 Члену семьи успешно
2022-10-14 БКС NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECON... KAPITALBANK, JSCB $ 29860 20 Себе успешно Почему-то средства попали на счёт до выяснения обстоятельств. Пришлось дополнительно уточнять и высылать документы на почту банка info@kapitalbank.uz. По пути также откусили $11.
2022-10-10 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК RAVNAQ-BANK $ 4200 0 Себе пока не дошли
2022-10-03 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ASIA-INVEST BANK JSC (ASIJRUMM... KAPITALBANK, JSCB $ 100 2 Себе успешно Маленькая сумма
2022-10-02 AO CITIBANK, MOSCOW JSIC BANK IPAK YULI $ 90 2 Члену семьи успешно Дошло без потерь. Банк получателя взял комиссию 0.5%
2022-09-29 БКС KAPITALBANK, JSCB $ 1200 5 Себе успешно
2022-09-26 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (B... JSIC BANK IPAK YULI $ 62000 9 Себе успешно Райффайзен провел платеж в день отправки, банк-корреспондент на следующий день отправил в банк-получатель. Через неделю платежа так и не было на счете. Звонили в ipak, они сказали, что получили перевод и отправили на счет до выяснения, запросили документы о происхождении средств. Документы отправила по почте, на следующий день звонила повторно попросить ускорить рассмотрение, в итоге перевод зачислили на счет
2022-09-22 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК KAPITALBANK, JSCB € 500 32 Себе успешно Переводил со счета ИП в Райфе. Райф попросил представить подтверждение уведомления ФНС об открытии счета в Узбекистане. Платеж дошел вероятно после того как оставил обращение на сайте Капитала. Из информации на ЛК Райфа платеж был в Капитале уже 24.09
2022-09-21 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК KAPITALBANK, JSCB $ 5000 3 Себе успешно Комиссия в райфе 100, и где то еще 60 потерялось. Писал в поддержку на следующий день после отправки в Капитал, навсякий, может быть это помогло быстро получить перевод.
2022-09-20 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... KAPITALBANK, JSCB $ 1000 10 Себе пока не дошли Нет информации по розыску
2022-09-20 ASIA-INVEST BANK JSC JSCB HAMKORBANK $ 4300 2 Компании пока не дошли
2022-09-20 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК JSIC BANK IPAK YULI $ 10500 3 Себе успешно
2022-09-20 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECON... KAPITALBANK, JSCB $ 993 26 Себе пока не дошли Деньги по всем подтверждениям в КБ но на карту не зачислены
2022-09-19 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... KAPITALBANK, JSCB $ 1000 8 Себе пока не дошли Невозможно связаться с капиталбанком
2022-09-15 ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) INVEST FINANCE BANK $ 32000 11 Себе успешно До Инфинбанка деньги добрались на следующий рабочий день после перевода. Банк-корреспондент в поручении не указывал. Далее банк-получатель попросил предоставить документы о происхождении средств. В качестве оных послал справки 2-НДФЛ. 10 дней ушло на валютный контроль. Все зачислили без комиссий и даже прислали уведомление в телеграм о поступлении средств на счет.
2022-09-15 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... JSIC BANK IPAK YULI $ 6000 2 Себе успешно
2022-09-14 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК KAPITALBANK, JSCB $ 26009 57 Себе пока не дошли
2022-09-09 БКС KAPITALBANK, JSCB $ 334000 34 Себе пока не дошли Перевод пришел в Капиталбанк 20 сентября 2022, но на мой счет средства не зачислены. После этого банк получил от меня все необходимые подтверждения происхождения средств, и затем направил запрос в банк-отправитель перевода. Сколько теперь ждать зачисления на счет - никто не знает. В Капиталбанке говорят, что это может занять еще несколько месяцев. Капец.
2022-09-09 БКС KAPITALBANK, JSCB $ 334200 55 Себе успешно Почти два месяца волнения, но перевод в итоге дошел. Формально в Капиталбанк деньги поступили через 10 дней. Все остальное время их отдел комплаенса занимался проверкой. Для ускорения процесса я лично в Ташкенте приносил в отдел swift-переводов документы для сканирования, подтверждающие происхождение средств. Но и по телефону сотрудник банка просил пару раз прислать дополнительные. Так же был направлен запрос в банк-отправитель для выяснения некоторых анкетных данных о том, являюсь ли я бенефициаром какого-либо бизнеса, род занятий и источник средств. БКС - днище. Достучаться до поддержки невозможно. Получить от него хоть какую-то информацию крайне тяжело и занимает уйму времени. В итоге необходимые данные в Узбекистан он передал только через месяц! Но спасибо и на этом. В сухом остатке: Капиталбанк обязательства свои исполняет, но действует строго в рамках правил. БКС так же формально сделал все, что от него требовалось, но будьте готовы к полному игнору вас, как своего клиента.
2022-09-08 БКС NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECON... KAPITALBANK, JSCB $ 11000 5 Члену семьи пока не дошли
2022-08-25 БКС KAPITALBANK $ успешно
2022-08-25 БКС NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECON... KAPITALBANK, JSCB $ 15000 3 Себе успешно
2022-08-24 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК JSIC BANK IPAK YULI $ 9800 1 Себе успешно За минусом 30$, скорее всего, это комиссия банка-корреспондента
2022-08-22 ПАО РОСБАНК Raiffeisen Bank International... KAPITALBANK, JSCB $ 3000 14 Члену семьи пока не дошли Здравствуйте! Росбанк прислал свифтовку, из которой следует, что банк-корреспондент не NY MELLON (как пишет GPI-трекинг), а Райффайзен. Просьба помочь в розыске, имея в виду, что с помощью Вашего сервиса собираюсь провести защиту последующих платежей из Росбанка и других банков. Копию свифтовки от Росбанка могу направить по требуемому адресу.
2022-08-21 AK BARS BANK JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (CHA... 'HI-TECH BANK' PRIVATE CLOSED... $ 34500 22 Себе успешно
2022-08-20 БКС KAPITALBANK, JSCB $ 200000 78 Себе успешно
2022-08-15 БКС KAPITALBANK, JSCB $ 38000 60 Члену семьи пока не дошли Больше 2 месяцев перевод висит в воздухе - по трекингу деньги в Капиталбанке, но не зачислены на счет клиента. В банке никто ничего не знает.
2022-08-12 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК JSIC BANK IPAK YULI $ 4900 2 Себе успешно сначала отправлял на счет конкретной карты, но снималась комиссия 10$(шел 1 день), отправил просто на общий счет шло дольше но без комиссии
2022-08-12 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК CITIBANK N.A. (CITIARBA) JSIC BANK IPAK YULI $ 4958 1 Себе успешно Комиссия Райфа 60$ дополнительно к сумме перевода; комиссия Ipak за зачисление swift перевода от суммы перевода 0,5% - 24,84$; комиссия одного из банков корреспондентов от суммы перевода 0,5% - 24,84$. Полный перечень корреспондентов: CITIBANK N.A. - DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA - JSIC BANK IPAK YULI. Перевод отправлен утром в районе 11:00, зачислен на счет в Ipak в тот же день в 19:00
2022-08-10 АО ТИНЬКОФФ БАНК JSIC BANK IPAK YULI $ 8920 7 Себе успешно
2022-08-08 АО ТИНЬКОФФ БАНК CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA (... JSIC BANK IPAK YULI $ 15000 53 Себе не отправились Деньги не могут быть зачислены на счёт, поэтому сделали возврат обратно в Тиньков , но банк корреспондент пропал с радаров, деньги зависли
2022-08-07 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК KAPITALBANK успешно
2022-08-05 АО ТИНЬКОФФ БАНК KAPITALBANK, JSCB $ 6000 3 успешно
2022-08-04 АО ТИНЬКОФФ БАНК JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (CHA... JSIC BANK IPAK YULI $ 9950 7 Себе успешно

Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog