Статистика SWIFT-переводов СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США)
Успешных платежей
278
Проблемных платежей
116
Дата отправки
Банк-отправитель
Банк-корреспондент
Банк-получатель
Сумма
Дни
...
Кому
Статус
Комментарий
23-04-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (CHA...
JP MORGAN CHASE
€ 29
1
успешно
перемещение денежных средств получинных от продажи квартиры между своими счетами
09-04-2024
SOLID BANK
BMO HARRIS BANK N.A.
JPY 110K
7
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-04-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
WELLS FARGO BANK, N.A.
$ 415K
1
Себе
успешно
прошел за 3 часа
01-04-2024
CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LT...
WELLS FARGO BANK NA
¥ 7K
8
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-03-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF AMERICA, N.A. (BOFAUS6...
BANK OF AMERICA, N.A.
€ 21K
3
Себе
успешно
27-03-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
CITIBANK A.S. (CITITRIX)
INTERACTIVE BROKERS LLC
$ 333K
1
Себе
успешно
27-03-2024
GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...
CUSTOMERS BANK
¥ 86K
13
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-03-2024
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
PNC BANK, N.A.
$ 30K
2
Себе
успешно
15-03-2024
BANCA INTESA
BANK OF AMERICA, N.A.
$ 11K
24
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-03-2024
AO RAIFFEISENBANK
CITY NATIONAL BANK
$ 268K
1
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-03-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF AMERICA, N.A.
€ 9K
19
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-02-2024
AO RAIFFEISENBANK
BMO HARRIS BANK N.A.
$ 31K
0
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-02-2024
CB MOSKOMMERTSBANK
THE BANK OF NEW YORK MELLON
$ 8K
34
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-02-2024
КБ МОСКОММЕРЦБАНК (АО)
BANK OF AMERICA, N.A.
$ 175K
1
Себе
успешно
13-02-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA
$ 60K
1
Себе
успешно
12-02-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF AMERICA, N.A.
€ 20K
1
Себе
успешно
08-02-2024
BANCA INTESA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 67K
0
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-02-2024
AO RAIFFEISENBANK
THE BANK OF NEW YORK MELLON
$ 75K
1
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-02-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF AMERICA, N.A.
€ 82K
1
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-02-2024
CB MOSKOMMERTSBANK
THE BANK OF NEW YORK MELLON
$ 40K
1
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-01-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
THE BANK OF NEW YORK MELLON (B...
MUFG UNION BANK N.A.
$ 25K
15
Члену семьи
успешно
Был запрос из BNYMELLON через Райффайзен о предоставлении дополнительных сведений о получателе и назначении платежа в рамках OFAC ISSUE/SANCTIONS REVIEW
31-01-2024
BANCA INTESA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 71K
5
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-01-2024
АО КБ СИТИБАНК
CITIBANK N.A.
$ 12K
0
Себе
успешно
IBKR
17-01-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
INTERACTIVE BROKERS LLC
€ 23K
1
Компании
успешно
28-12-2023
AO RAIFFEISENBANK
THE BANK OF NEW YORK MELLON
$ 103K
13
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-12-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
UNIBANK
€ 20K
13
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-12-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
JP MORGAN CHASE
€ 21K
1
Члену семьи
успешно
18-12-2023
BANCA INTESA
CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA
$ 14K
15
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-12-2023
BANCA INTESA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 13K
4
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-12-2023
ASIAN-PACIFIC BANK
MUFG BANK LTD.
JPY 885K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-12-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
INTERACTIVE BROKERS LLC
$ 233K
1
Компании
успешно
28-11-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
J.P.MORGAN AG (CHASDEFX)
JP MORGAN CHASE
€ 30K
1
Себе
успешно
Указывали тип комиссии «Сверх платежа», поэтому сняли только €300
В Чейз конвертировалось по курсу примерно 1.07
28-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
PNC BANK, N.A.
€ 4K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-11-2023
CB MOSKOMMERTSBANK
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 33K
4
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-11-2023
EXPOBANK LLC
BANK OF AMERICA, N.A.
$ 31K
19
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-11-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
J.P.MORGAN AG (CHASDEFX)
JP MORGAN CHASE
€ 30K
1
Члену семьи
успешно
10-11-2023
ООО ЭКСПОБАНК
BANK OF AMERICA, N.A.
$ 10K
11
Члену семьи
успешно
Перевод дошёл в тот же день. Банк корреспондент взял $15 комиссии. Издержки через Экспо Банк 3% за перевод + 2% за покупку валюты у их брокера. Думаю выгоднее завести на счет, купив валюту у другого брокера.
09-11-2023
AO RAIFFEISENBANK
THE BANK OF NEW YORK MELLON
$ 84K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-11-2023
BANCA INTESA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 8K
2
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
J.P.MORGAN AG (CHASDEFX)
JP MORGAN CHASE
€ 74K
1
Себе
успешно
Пришло за 4 часа, по ошибке был указан тип комиссии «из платежа», поэтому сняли кроме стандартных €300 еще €300 по дороге
31-10-2023
AO RAIFFEISENBANK
THE BANK OF NEW YORK MELLON
$ 111K
66
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023
BANCA INTESA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 790
1
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BMO HARRIS BANK N.A.
€ 275
29
Компании
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-10-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PNC BANK, N.A.
€ 102K
4
Себе
успешно
Приложили документы подтверждающие происхождение денег
26-10-2023
ING BANK (EURASIA) JSC
U.S. BANK N.A.
€ 4K
35
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-10-2023
АО ОТП БАНК
DEUTSCHE BANK AG (DEUTDEFF)
BMO HARRIS BANK N.A.
€ 300
9
Компании
возвращены
Возврат банком-корреспондентом OTPVHUHB. МТ103 реф. XXX231025F442010 от 25.10.2023 Без НДС.
25-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BMO HARRIS BANK N.A.
€ 300
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-10-2023
ING BANK (EURASIA) JSC
U.S. BANK N.A.
€ 20K
37
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-10-2023
BANCA INTESA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 8K
0
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-10-2023
BANCA INTESA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 8K
0
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-10-2023
CB MOSKOMMERTSBANK
THE BANK OF NEW YORK MELLON
$ 33K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF AMERICA, N.A.
€ 4K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE...
€ 6K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-10-2023
АО ОТП БАНК
BANK OF AMERICA, N.A.
€ 6K
7
Компании
пока не дошли
18-10-2023
AO RAIFFEISENBANK
THE BANK OF NEW YORK MELLON
$ 50K
69
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-10-2023
BANCA INTESA
BANK OF AMERICA, N.A.
$ 92K
16
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-10-2023
BANCA INTESA
BANK OF AMERICA, N.A.
$ 5K
16
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
WELLS FARGO BANK, N.A.
€ 3K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
WELLS FARGO BANK, N.A.
€ 5K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-10-2023
UNICREDIT BANK AO
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
$ 25K
7
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
Проверенные сервисы
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Когда остановят в России SWIFT-переводы? Подпишитесь на tg-канал OhMySwift, следим за новостями и ищем решение.