Статистика SWIFT-переводов
ПОРТУГАЛИЯ

Успешных платежей 32
Проблемных платежей 12
Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
20-06-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 25K 1 Себе успешно Через TARGET2
05-06-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT BANCO CTT, S.A. € 112K 29 Себе успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-06-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 364K 3 возвращены В ЕС санкции для россиян без ВНЖ - максимум 100к на счете. Поэтому средства вернулись обратно. Космиссию списали 500(райф рус)+300(райф австр)+140(райф австр за возврат). Меньше 100к переводы проходили.
02-05-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT BANCO SANTANDER TOTTA, SA € 20K 1 Себе успешно
24-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в PT BANCO BPI SA € 2K 12 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-04-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT BANCO SANTANDER TOTTA, SA € 40K 21 успешно Сразу написал менеджеру в Сантандер, что мной был отправлен свифт с накоплениями. Приложил выписку из банка отправителя с подтверждением доходов, и поручительный документ (тоже райф выдал на следующий день)
16-04-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 8K 13 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-04-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT BANCO ACTIVOBANK S.A. € 20 1 Себе успешно Перевод дошел за 3 часа. Отправлял через target2 себе. До этого уточнил у Activo, что у них нет ограничений на переводы из России.
09-04-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 73K 2 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-03-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в PT BANCO SANTANDER TOTTA, SA € 2K 2 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 35K 1 Себе успешно Через TARGET2. Дошёл за 30 минут.
12-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 40K 0 Члену семьи успешно Отправляли деньги от матери дочери. Документы: свид. о рождении, свид. о браке для подтверждения смены фамилии, НДФЛ матери за 2 года. Деньги дошли за 2 часа. Комплаенс кайши ничего не просил, не связывался с нами.
11-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGDI... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 40K 2 Члену семьи успешно Второй платеж. Отправляли деньги от матери дочери. Документы: свид. о рождении, свид. о браке для подтверждения смены фамилии, НДФЛ матери за 2 года. Деньги дошли за 48 часа. Комплаенс кайши ничего не просил, не связывался с нами.
19-01-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 22K 0 Себе пока не дошли Банк-корреспондент: Австрийский Райф (RZBAATWW), номер счета банка-корреспондента "//RT". Для банка-получателя указано: OWN FUNDS. SOURCE OF INCOME: SELL OF REAL ESTATE

. Для валютного контроля Райфа в РФ приложен договор купли-продажи и в комментарии указано: "Перевод денежных средств на свой счет. Источник средств - продажа недвижимости.
"
12-12-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 500K 21 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-11-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 21K 1 Себе успешно Перевод шел 6 часов. В комментарии указал OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. Комиссия 300 евро взял Райф и еще 150 кто-то по дороге. Также 4 евро взяла Кайша.
31-10-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT BANCO COMERCIAL PORTUGUES € 60 7 Себе успешно Отправка через target2. В банк-получатель перевод дошел за пару часов. Приняли перевод со второго раза с параллельным личным визитом в банк — первый раз комплаенс без запроса документов даже молча отклонил.
02-10-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT BANCO COMERCIAL PORTUGUES € 53K 7 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-09-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в PT BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 4K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-09-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT NOVOBANCO € 48K 5 Себе успешно 5 дней с учетом выходных. Комиссия 300 евро Райф в РФ и 150 евро Райф в Европе. Итого 450 евро
14-09-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT NOVO BANCO, SA € 20K 22 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-08-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в PT BANCO SANTANDER TOTTA, SA € 3K 20 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-07-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в PT BANCO ACTIVOBANK S.A. € 3K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-07-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT BANCO COMERCIAL PORTUGUES € 160K 15 Себе успешно Отправка через Target2. По трекингу деньги были в Millennium BCP в тот же день, но комплаенс долго проверял.
06-06-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 20K 0 Себе успешно Отправлял через TARGET2, дошел примерно за 1,5 ч. В назначении указал OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS: SELL OF REAL ESTATE. I HAVE A RESIDENCE VISA OF PORTUGAL. Документы не прикладывал, никто ничего не запрашивал. Райф взял комиссию 300 евро, больше по пути ничего не откусили
30-05-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT BANCO COMERCIAL PORTUGUES € 59K 17 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-05-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 20K 0 Себе успешно Перевод дошел за 1 час. Делал через TARGET2 по инструкции на ohmyswift, указывая банк-корреспондент самостоятельно (австрийский райфф). В назначении платежа писал: OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS: SELL OF REAL ESTATE. I HAVE A RESIDENCE PERMIT OF PORTUGAL. Никакие документы нигде не прикладывал. Дошло столько, сколько отправил, банк-корреспондент и банк-получатель ничего не откусили. Комиссия Райфа-отправителя стандартные 300 евро
23-05-2023 SWIFT из RU BANCA INTESA SWIFT в PT CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S... € 27K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-05-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT NOVO BANCO, SA € 93K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-05-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT BANCO COMERCIAL PORTUGUES € 74K 14 Себе успешно Отпраака через Target2. По трекингу Райффайзена, деньги были в банке-получателе уже в первый день платежа. Комплаенс банка-получателя запросил подтверждающие документы на 7 день, зачислил на 14.
17-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT BANCO DE PORTUGAL € 10K 1 Члену семьи успешно
13-02-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 96K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 5K 1 Себе успешно
21-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT BEST-BANCO ELECTRONICO DE SERV... $ 9K 7 Себе успешно Отправляла в долларах на евро-счет. Деньги были конвертированы банком-получателем по курсу 1, 074, то есть на счет упало 8600 примерно.
19-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 3K 0 Себе успешно Дошло в пределах одного часа. С 3000 снял комиссию АО Райффайзен в размере 60 евро, по дороге потратилось еще 15 (видимо, это комиссия Raiffeizen International AG, и Caixa сняла еще 4.10 уже после поступления на счет, пока не совсем понятно за что, но видимо тоже комиссия.
07-12-2022 SWIFT из RU ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО МТС... SWIFT в PT BANKINTER SA-SUCURSAL EM PORTU... € 900 102 успешно банк дно
16-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 28K 1 Себе успешно Дошел меньше чем за сутки. Вопросов ни с одной из сторон не было. В комментарии писал: OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS: SELL OF REAL ESTATE. I HAVE A RESIDENCE PERMIT OF PORTUGAL
15-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 3K 1 Себе успешно Дошел меньше чем за сутки. Вопросов ни с одной из сторон не было. В комментарии писал: OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS: SELL OF REAL ESTATE. I HAVE A RESIDENCE PERMIT OF PORTUGAL
01-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT BANCO COMERCIAL PORTUGUES € 90K 5 Себе возвращены Были все доки. Комплаенс вернул платеж спустя 2 недели без особых обьяснений. Не рекомендую иметь дело.
31-10-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL... € 7K 34 Другому человеку успешно Платил за аренду квартиры, в райфе просили переведенный договор аренды.
13-10-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT BANCO COMERCIAL PORTUGUES € 3K 6 Себе успешно
03-08-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT BANKINTER SA-SUCURSAL EM PORTU... € 3K 1 Себе успешно дошёл за полдня
01-07-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT NOVO BANCO, SA € 3K 3 Себе успешно
20-06-2022 SWIFT из RU ПАО РОСБАНК SWIFT в PT BANCO DE SABADELL S.A., SUCURS... € 3 50 Компании возвращены

PT Проверенные сервисы

           

Разбираем сложные ситуации про SWIFT на нашем youtube-канале