SWIFT-переводы НИДЕРЛАНДЫ. Как перевести деньги.

Успешных платежей	120
Проблемных платежей	22

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	Кому	Статус	Комментарий
14-09-2023	АО ОТП БАНК		BUNQ B.V.	€ 100	1	Себе	успешно	Отправлять до 12:00
29-08-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 40K	3	Себе	успешно	Перевод себе. TRANSFER OF OWN FUNDS, RESIDENT OF GERMANY, SOF: APARTMENT SOLD; Отправил во вторник около 11, в четверг утром компаенс попросил документы о продаже квартиры и дополнительно попросили документы подтверждающие, что я резидент Германии. Отправил договор и выписку с ЕГРН + их переводы, довор об аренде жилья в Гремании. В 16:00 зачислили.
28-08-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ABN AMRO BANK N.V.	€ 20K	0	Себе	успешно	Вопросов не было. Target2
25-08-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 49K	1	Себе	успешно
25-08-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH...	€ 8K	19		возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-08-2023	АО ОТП БАНК		BUNQ B.V.	€ 4K	1	Себе	успешно	Неправильно написали имя, поддержка бесполезная. Но перевод дошел
21-08-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BUNQ B.V.	€ 4K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-08-2023	GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...		ABN AMRO BANK N.V.	€ 31K	0		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-08-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Raiffeisen Bank International...	BUNQ B.V.	€ 20K	1	Себе	успешно
28-07-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ABN AMRO BANK N.V.	€ 20K	1	Себе	успешно
27-07-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		DE VOLKSBANK N.V.	€ 3K	55		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-07-2023	GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...		ABN AMRO BANK N.V.	€ 2K	7		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-07-2023	UNICREDIT BANK AO		ABN AMRO BANK N.V.	€ 100K	1		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-07-2023	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH...	€ 56K	10		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-07-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BA...	ING BANK N.V.	€ 20K	1	Себе	успешно	Счет в ING почти пустой. Вопросов не было. Корра не указывал, по пути никто не откусил
29-06-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ING BANK N.V.	€ 110K	19	Себе	пока не дошли
29-06-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		ABN AMRO BANK N.V.	€ 60K	0		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-06-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH...	€ 1K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-06-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH...	€ 2K	8		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-06-2023	BCS BANK		ING BANK N.V.	¥ 1K	0		возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-06-2023	AO RAIFFEISENBANK		BUNQ B.V.	€ 35K	12		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-05-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH...	$ 813	14		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 20K	0	Себе	успешно	Отправил в 12 дня. В 16 зачислили. Использовал Target2
29-05-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH...	€ 2K	0		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-05-2023	AO RAIFFEISENBANK		ING BANK N.V.	€ 109K	12		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 20K	0	Себе	успешно	Дошло 19550. Выбрал снятие комиссии из тела, корр откусил 150 евро. Нужно выбирать комиссию сверху платежа, чтобы корр не откусывал. Счёт в bunq старый, доков не просили
22-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 35K	1	Себе	успешно	Банк запросил источник средств, после этого зачислил средства
19-05-2023	GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...		RABOBANK	€ 20K	7		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-05-2023	AO RAIFFEISENBANK		BUNQ B.V.	€ 90K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-05-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		ABN AMRO BANK N.V.	€ 2K	0		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 21K	0	Себе	успешно	4 часа, кор не указывал. комиссии сверху платежа. 300 евро райфу 10 бунку
10-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 21K	2	Члену семьи	успешно	Перевод между супругами. Для валютного контороля потребовалось свидетельство о браке с переводом и выписка из принимающего банка с полным именем, посколько в реквизитах указал так, как показало приложение bunq, а оно показывает инициалы вместо имени. При переводе указывайте полное имя получателя. Из изначальной суммы 21000 евро в итоге дошло 20540, 300 евро - комиссия райфа, 10 - бунк, остальное осело у посредника. ПОэтому если знаете нормальный банк-посредник, указывайте его явно, я указал автоматический выбор.
05-05-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH...	€ 11K	0		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-05-2023	АО ОТП БАНК		BUNQ B.V.	€ 5K	5	Себе	успешно
04-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 72K	0	Себе	успешно	Счёт в Bunq открыт неделю назад, проверка пройдена заранее. Отправлен утром, через примерно 10 часов был зачислен на счёт. Судя по трекингу в приложении Райфайзен по 300 евро взяли комиссию русский и австрийский Райффайзен, Bunq стандартно 10 евро. Для комплаинса в Bunq представил натариально заверенный перевод договора купли продажи и выписки егрн, разблокировали за 5 минут.
02-05-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH...	€ 7K	0		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ABN AMRO BANK N.V.	€ 20K	1	Члену семьи	успешно	Перевод собственных средств, отправлено в выходной день, дошли в первый же рабочий день, комиссия 300 евро
26-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Raiffeisen Bank International...	ABN AMRO BANK N.V	€ 20K	1	Члену семьи	успешно
19-04-2023	AO RAIFFEISENBANK		ING BANK N.V.	$ 59K	6		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-04-2023	AO RAIFFEISENBANK		ING BANK N.V.	$ 59K				Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 20K	1	Себе	успешно	перевод собственных средств, дошло меньше, чем за сутки
15-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 120K	2	Члену семьи	успешно
14-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 120K	3	Себе	успешно	Счет был открыт во вторник, до этого банком не пользовался. В пятницу с утра был сделан перевод, вечером в этот же день в чат написал комплаинс и запросил документы для обоснования перевода. В понедельник с утра деньги были зачислены на счет. Назначения платежа: TRANSFER BETWEEN CLOSE RELATIVES. SOF: REAL ESTATE SALE.
13-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ABN AMRO BANK N.V.	€ 50K	1	Себе	успешно	Перевод собственных средств, пришел за час. Комиссия 300 евро
13-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 28K	2	Члену семьи	успешно	300 евро взял Райф + 10 евро bunq. Деньги сразу не зачислили, т.к. превышена сумма в 20.000 евро для граждан РФ. Зачисление произвели только после предоставления ВНЖ и налогового номера. Документы подтверждающие источник средств не требовали
12-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 40K	7	Себе	пока не дошли	Вечером этого же дня написал комплаенс и запросил документы. Сразу же отправил подтверждение. И тишина. Седьмой день в чате молчание. До этого несколько раз отправлял успешно суммы такого размера. Банком пользуюсь на постоянной основе для ежедневных трат уже год.
12-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 20K	1	Себе	успешно	Transfer of own funds. Днем отправлен Райффом, ночью поступили на счет Bunq. 300 евро комиссии отправителя, 10 евро - за входящий свифт у Bunq.
06-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 69K	1	Члену семьи	успешно	Отправлял отец сыну. Запросили документы т к счет в банке открыл удаленно на основании ВНЖ другой Европейской страны. С учетом выходных через 5 дней деньги поступили на мой счет. В течении этого времени предоставил налоговый номер резидента Европейской страны, чтоб снять ограничения банковского счета, а также подтверждал происхождение денежных средств. Затраты: 300 Райфайзен, 200 корреспондентский банк и 10 bunq
03-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	BUNQ B.V. (BUNQNL2A)	BUNQ B.V.	€ 200K	1	Себе	успешно	Отправлено в 13 по Москве, вечером того же дня дошли до бунка (вышел комплаенс и попросил приложить документы и описание). Приложили дкп на недвижимость переведённый и выписку со счета. Вечером следующего дня деньги зачислили на счёт.
29-03-2023	АО ОТП БАНК		BUNQ B.V.	€ 5K	1	Себе	успешно
27-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ABN AMRO BANK N.V.	€ 20K	1	Члену семьи	успешно
22-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 47K	1	Себе	успешно	300 взял Райффайзен и 10 Bunq.
13-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 10K	1	Себе	успешно	200€ коммисия райфа + 50 по дороге сняли + 5 Bunq
13-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	BUNQ B.V. (BUNQNL2A)	BUNQ B.V.	€ 10K	1	Члену семьи	успешно	Комиссия райфа 200 + bunq взял 10. Деньги отправились в 12 дня, пришли в 12 ночи
10-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 19K	1	Себе	успешно	Дошло за 1 рабочий день, в назначении написал transfer of own funds to my personal bank account in Bunq bank in Netherlands
03-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 58K	1	Себе	успешно	Заказал перевод днем ранее, поздно вечером, отправился на утро и зачислился на счет через несколько часов. Райффайзен говорил что комиссия будет 300, но ещё 200 потерялись где-то по дороге.
03-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ABN AMRO BANK N.V.	€ 165K	1	Себе	успешно	Деньги от продажи квартиры. 1 день висели в Райфе, после того, как отправили, были зачислены на счет через 1 час. Никаких вопросов не было
01-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 5K	1	Себе	успешно	01.03.2023 отправил 5 000 евро на свой счёт. Деньги пришли на следующий день. Комиссии: Райфф удержал 100 евро, банк-корреспондент и банк-получатель удержали 55 евро. Назначение: TRANSFER OF OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES, банк-посредник на усмотрение банка. Без дополнительных документов.
28-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ABN AMRO BANK N.V.	€ 6K	0	Члену семьи	успешно	Комиссия: 120 EUR от Райф +50 EUR по дороге
28-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BUNQ B.V.	€ 20K	1	Себе	успешно

Статистика SWIFT-переводов НИДЕРЛАНДЫ

Статистика SWIFT-переводов
НИДЕРЛАНДЫ