Статистика SWIFT-переводов
МОЛДОВА

Успешных платежей 10
Проблемных платежей 8
Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
17-04-2024 SWIFT из RU БКС ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... SWIFT в MD BANCA COMERCIALA 'COMERTBANK'... $ 7K 1 Члену семьи не отправились Отказ из-за политики банка-корреспондента
29-03-2024 SWIFT из RU АО ЮНИКРЕДИТ БАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в MD BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A... $ 25K 11 Члену семьи успешно
02-11-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК OTP BANK PLC. (OTPVHUHB) SWIFT в MD BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A. € 4K 14 Себе возвращены
13-10-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в MD MAIB (MODOVA) € 50K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-09-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в MD MAIB (MODOVA) € 1K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-09-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в MD OTP BANK S.A. € 6K 4 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-09-2023 SWIFT из RU CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNAT... SWIFT в MD MOLDINDCONBANK € 2K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-08-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в MD BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A... € 53K 3 Себе возвращены Райффайзен вернул перевод, из-за внутренней политики банка
21-07-2023 SWIFT из RU АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в MD BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A. $ 26K 1 Себе возвращены
21-07-2023 SWIFT из RU UNICREDIT BANK AO SWIFT в MD MAIB (MODOVA) € 26K 0 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG... SWIFT в MD MOLDINDCONBANK € 65K 5 Себе успешно Для зачисления понадобилось подтверждение происхождения денег и выписки со счетов в российском банке.
14-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG... SWIFT в MD MOLDINDCONBANK € 5K 1 Себе успешно дошел за 2 часа
26-01-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в MD BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A. € 95K 2 Члену семьи успешно Отправлял используя платную услугу vip/ohmyswift, для рядового пользователя свифт переводов как я - услуга обязательна. Теперь по самому переводу, отправлял 26.01.23 из райф рф в maib, отправлял супруге на счёт(гр Молдовы),27.01 в 10.00 деньги уже были на счету, бк не выбирал, позже через свифтовку посмотрел что платеж шел через райф Австрия AG, ист. Происхождения продажа недв. РФ, райф РФ доки не запрашивал вообще никакие, в maib предоставляли полный пакт документов, до отправки платежа, это было согласовано с банком получ., осн. Фишка что пои отправке надо указывать четко адрес который был указан при. рег счета в maib! По документам просили дкп+выписка ЕГРН, св о браке Молдова, выписки со счетов + паспорта копии.
14-12-2022 SWIFT из RU ПАО РОСБАНК BADEN-WUERTTEMBERGISCHE BANK (... SWIFT в MD MOLDINDCONBANK € 29K 10 Члену семьи успешно В банк получатель перевод дошел быстро но для зачисления потребовали подтверждение происхождения денег, цель перевода и подтверждение родства. Все эти данные попросили только после моего обращения к ним, так как деньги не зачислялись на счет.
05-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в MD BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A. € 13K 0 успешно
21-11-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в MD BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A. $ 25K 7 Компании успешно
08-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в MD BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A. € 3K 2 успешно себе
07-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в MD MOLDINDCONBANK € 190K 2 Себе успешно Продажа недвижимости - покупка валюты через брокера Райффайзенбанк - отправка. В Молдове запросили документы на происхождение ДС (ДКП, выписки со счетов, на какие средства приобреталась собственность). После предоставления запросили заявление для чего перечислены ДС. Зачислили на счёт на 9 день после получения.

MD Проверенные сервисы

 

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog