Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-09-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
MAIB (MODOVA)
€ 1K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-09-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
OTP BANK S.A.
€ 6K
4
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-09-2023
CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNAT...
MOLDINDCONBANK
€ 2K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-08-2023
АО ОТП БАНК
BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A...
€ 53K
3
Себе
возвращены
Райффайзен вернул перевод, из-за внутренней политики банка
21-07-2023
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
Raiffeisen Bank International...
BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A.
$ 26K
1
Себе
возвращены
21-07-2023
UNICREDIT BANK AO
MAIB (MODOVA)
€ 26K
0
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG...
MOLDINDCONBANK
€ 65K
5
Себе
успешно
Для зачисления понадобилось подтверждение происхождения денег и выписки со счетов в российском банке.
14-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG...
MOLDINDCONBANK
€ 5K
1
Себе
успешно
дошел за 2 часа
26-01-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A.
€ 95K
2
Члену семьи
успешно
Отправлял используя платную услугу vip/ohmyswift, для рядового пользователя свифт переводов как я - услуга обязательна. Теперь по самому переводу, отправлял 26.01.23 из райф рф в maib, отправлял супруге на счёт(гр Молдовы),27.01 в 10.00 деньги уже были на счету, бк не выбирал, позже через свифтовку посмотрел что платеж шел через райф Австрия AG, ист. Происхождения продажа недв. РФ, райф РФ доки не запрашивал вообще никакие, в maib предоставляли полный пакт документов, до отправки платежа, это было согласовано с банком получ., осн. Фишка что пои отправке надо указывать четко адрес который был указан при. рег счета в maib! По документам просили дкп+выписка ЕГРН, св о браке Молдова, выписки со счетов + паспорта копии.
14-12-2022
ПАО РОСБАНК
BADEN-WUERTTEMBERGISCHE BANK (...
MOLDINDCONBANK
€ 29K
10
Члену семьи
успешно
В банк получатель перевод дошел быстро но для зачисления потребовали подтверждение происхождения денег, цель перевода и подтверждение родства. Все эти данные попросили только после моего обращения к ним, так как деньги не зачислялись на счет.
05-12-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A.
€ 13K
0
успешно
21-11-2022
АО ТИНЬКОФФ БАНК
THE BANK OF NEW YORK MELLON (I...
BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A.
$ 25K
7
Компании
успешно
08-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A.
€ 3K
2
успешно
себе
07-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
MOLDINDCONBANK
€ 190K
2
Себе
успешно
Продажа недвижимости - покупка валюты через брокера Райффайзенбанк - отправка. В Молдове запросили документы на происхождение ДС (ДКП, выписки со счетов, на какие средства приобреталась собственность). После предоставления запросили заявление для чего перечислены ДС. Зачислили на счёт на 9 день после получения.
Проверенные сервисы
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Когда остановят в России SWIFT-переводы? Подпишитесь на tg-канал OhMySwift, следим за новостями и ищем решение.
Проверенные сервисы
БКС