Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-07-2024
AO RAIFFEISENBANK
PT BANK OCBC NISP TBK
CHF 803
8
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-07-2024
AO RAIFFEISENBANK
PT BANK PERMATA, TBK
€ 30K
24
Компании
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-06-2024
BCS BANK
BANK CENTRAL ASIA
¥ 400K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-05-2024
AO RAIFFEISENBANK
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PE...
€ 30K
22
Компании
возвращены
Банк BNI отменил транзакцию после 14-дневного ожидания покрытия платежа. Если в течение 14 дней они не получают денег, то отменяют транзакцию
14-05-2024
БКС
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK...
PT BANK PERMATA, TBK
¥ 10K
14
Себе
возвращены
07-05-2024
BANK FREEDOM FINANCE LLC
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PER...
¥ 28K
8
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-05-2024
AO RAIFFEISENBANK
PT BANK PERMATA, TBK
€ 27K
5
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-04-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI...
¥ 74K
5
Себе
возвращены
Internal policy
21-03-2024
SBI BANK LLC
PT BANK PERMATA, TBK
CHF 17K
4
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-10-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
¥ 450K
60
Себе
возвращены
2 банка корреспондента, 12 дополнительных вопросов и возврат в итоге
06-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK CENTRAL ASIA
€ 10K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-08-2023
AO RAIFFEISENBANK
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PE...
€ 196K
89
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-08-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
PT BANK PERMATA, TBK
€ 10K
5
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-08-2023
ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI...
¥ 1M
2
Себе
успешно
02-08-2023
ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI...
¥ 1M
2
Себе
успешно
31-07-2023
QIWI BANK (JOINT-STOCK COMPANY...
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PE...
¥ 1K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-07-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
PT BANK PERMATA, TBK
€ 4K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-07-2023
TINKOFF BANK
PT BANK PERMATA, TBK
¥ 22K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-07-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK...
PT BANK PERMATA, TBK
¥ 89
5
Другому человеку
возвращены
платеж не пропустил банк-корреспондент. отправляли как financial assistance to a close friend
07-07-2023
EXPOBANK LLC
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI...
$ 178K
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-06-2023
TINKOFF BANK
PT BANK PERMATA, TBK
¥ 1K
6
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-06-2023
TINKOFF BANK
BANK SINARMAS
¥ 35K
7
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-06-2023
АО ТИНЬКОФФ БАНК
PT BANK ICBC INDONESIA (ICBKID...
PT BANK PERMATA, TBK
¥ 1K
3
Себе
возвращены
без заполнения поля 56 корреспондент Тинькоффа Харбин Банк дважды назначал корреспондентом ICBC Indonesia, отклонявшего перевод с причиной: :70:SINCE THE ICBKIDJAXXX STATED THAT IT HAS BEEN REJECTED BY THEIR COMPLIANCE DEPT..DUE TO BASED ON THEIR INTERNAL :72:/BNF/REFUND HCC230619.37285/OTFX/ //70 POLICY THEY CANNOT PROCEED //TRANSACTION FROM RUSSIA TO NON //CLIENT AS BENEFICIARY
13-06-2023
TINKOFF BANK
BANK MANDIRI (PERSERO), PT
¥ 53K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-06-2023
АО ТИНЬКОФФ БАНК
PT BANK PERMATA, TBK
¥ 2K
11
Члену семьи
возвращены
17-05-2023
TINKOFF BANK
PT BANK OCBC NISP TBK
¥ 2K
2
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-05-2023
AO RAIFFEISENBANK
PT BANK PERMATA, TBK
€ 20K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-05-2023
PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL B...
BANK CENTRAL ASIA
¥ 148K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-05-2023
TINKOFF BANK
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
¥ 600K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-04-2023
TINKOFF BANK
BANK MANDIRI (PERSERO), PT
¥ 42K
17
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
$ 100K
1
Члену семьи
успешно
Каждый день новый круг, брокеры с выводом день в день, схемы подтверждения происхождения средств
07-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI...
$ 40K
1
Себе
успешно
Корр на выбор банка отправителя. Перевод собственных средств. 7 марта в 12 по мск отправил, 8 марта с утра баты сели на карту. Подписывайся на мой тг канал по арбитражу криптовалюты, там много всего полезного https://t.me/cryptoanarchy_p2p
02-02-2023
МОДУЛЬБАНК
Raiffeisen Bank International...
PT BANK PERMATA, TBK
€ 4K
1
Себе
успешно
27-01-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
$ 49K
1
успешно
Использую сторонний брокер который быстро выводит валюту на райф, каждый день можно отправлять свифты
22-01-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM)
PT BANK PERMATA, TBK
$ 20K
11
Себе
успешно
Платеж шел дня 4, кроме комиссии 300 долларов взяли еще 55 - банки посредники. В том числе Permata 10 баксов
19-01-2023
МОДУЛЬБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
€ 4K
1
Себе
успешно
17-01-2023
АО ТИНЬКОФФ БАНК
PT BANK PERMATA, TBK (BBBAIDJA...
PT BANK PERMATA, TBK
$ 40K
2
Себе
успешно
По дороге откусили 22 бакса и при зачислении еще 10
09-01-2023
AO RAIFFEISENBANK
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI...
$ 50K
22
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-12-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
PT BANK PERMATA, TBK
$ 6K
1
Себе
успешно
26-12-2022
AO RAIFFEISENBANK
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI...
$ 47K
23
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-12-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
$ 7K
5
Компании
успешно
13-12-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
€ 167K
1
Себе
успешно
Дошел за 1 день, без вопросов
08-12-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
$ 48K
4
Компании
успешно
28-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK (BBBAIDJA...
PT BANK PERMATA, TBK
$ 5K
11
Себе
успешно
оч долго шел, вероятно это из-за двойной фамилии
25-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
$ 43K
3
Компании
успешно
Отправил в 16:00 в пятницу. В понедельник примерно в это же время деньги поступили на счёт в Индонезии. Кто-то откусил по пути $60.
18-11-2022
МОДУЛЬБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
€ 3K
3
Себе
успешно
17-11-2022
AO RAIFFEISENBANK
PT BANK PERMATA, TBK
$ 43K
4
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
$ 4K
6
Компании
успешно
14-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
$ 4K
8
Компании
пока не дошли
09-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
AO CITIBANK, MOSCOW (CITIRUMX)
PT BANK PERMATA, TBK
$ 150K
2
Члену семьи
успешно
20-10-2022
MODULBANK
PT BANK PERMATA, TBK
€ 5K
4
Себе
успешно
17-10-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
PT BANK PERMATA, TBK
$ 3K
1
Себе
успешно
20-09-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
PT BANK PERMATA, TBK
$ 250K
5
Себе
успешно
20-09-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
PT BANK PERMATA, TBK
$ 250K
5
Себе
успешно
12-09-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
AO CITIBANK, MOSCOW (CITIRUMX)
PT BANK PERMATA, TBK
$ 3K
4
Себе
успешно
02-09-2022
MODULBANK
PT BANK PERMATA, TBK
€ 2K
3
Себе
успешно
Отправил в пятницу, пришли в понедельник. Ни банк Permata, ни банк посредник (если был) за перевод комиссию не взял - сколько отправил столько и пришло. Комиссия только со стороны Модульбанка