Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-06-2024
БКС
JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)
JSC CREDO BANK
$ 35K
2
Себе
успешно
При открытии счета предупредил о переводе, дал копию договора предоставления услуг и выписки из банка РФ о движении средств, документы принимают и через email. CredoBank предлагает несколько банков корреспондентов, указал БоГ т.к. не берут доп. комиссию. Перевод зачислили на второй рабочий день в момент получения и активации пластиковой карты Credo, может так совпало или действительно это как-то влияет.
26-06-2024
ASIA-INVEST BANK JSC
JSC CREDO BANK
$ 47K
8
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-06-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
TBC BANK
€ 5K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-06-2024
АО ОТП БАНК
JSC BANK OF GEORGIA
€ 4K
6
Себе
пока не дошли
13-06-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC BANK OF GEORGIA
€ 4K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-05-2024
БКС
JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)
JSC CREDO BANK
$ 80K
5
Себе
успешно
Перевод дошёл за три рабочих дня, ещё два дня выясняли у меня происхождение средств.
23-05-2024
БКС
JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)
JSC CREDO BANK
$ 10K
3
Себе
успешно
Дошёл за три рабочих дня без вопросов
17-05-2024
БКС
JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)
JSC BANK OF GEORGIA
€ 60K
4
Члену семьи
успешно
Попросили добавить документы о продаже квартиры и документы отправляющего. 2 рабочих дня занял валютный контроль, деньги дошли за несколько часов
08-05-2024
ФРИДОМ ФИНАНС (ЦИФРА)
ARDSHINBANK CJSC (ASHBAM22)
JSC CREDO BANK
$ 10K
6
Себе
пока не дошли
02-05-2024
BANCA INTESA
JSC BANK OF GEORGIA
$ 74K
0
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-04-2024
БКС
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
TBC BANK
$ 54K
3
Себе
успешно
дошло, но на стороне TBC тупили и не могли его найти. Путали имя получателя, в общем человеческий фактор. Потом смогли зачесть на счет с условиеи что мы эти деньги отправим на депозит.
10-04-2024
UNICREDIT BANK AO
TBC BANK
€ 33K
5
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-04-2024
БКС
COMMERZBANK AG (COBADEFF)
JSC 'LIBERTY BANK'
€ 10K
2
Себе
возвращены
В этот раз указал банк-корреспондент, рекомендованный получатель. Снова возврат со ссылкой на внутреннюю политику и снова, почему-то, из Армении
01-04-2024
БКС
ARDSHINBANK CJSC (ASHBAM22)
JSC 'LIBERTY BANK'
€ 9K
2
Себе
возвращены
Разворот на уровне банка-корреспондента, "внутренняя политика"
15-03-2024
BANCA INTESA
BASISBANK, JSC
$ 168K
3
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-03-2024
БКС
TBC BANK
$ 10K
1
Себе
успешно
07-03-2024
БКС
TBC BANK
$ 10K
5
Себе
успешно
Без проблем все прошло
07-03-2024
AO CITIBANK, MOSCOW
JSC BANK OF GEORGIA
€ 2K
13
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-01-2024
БКС
TBC BANK
€ 6K
1
Себе
успешно
26-12-2023
БКС
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
TBC BANK
$ 55K
2
Себе
успешно
Написал в назначении OWN FUNDS TRANSFER
FROM PERSONAL ACCOUNT, NET OF VAT.
TRANSFER OWN FUNDS;
Отчёт об операции сразу отправил в TBC/
Возможно это и не повлияло.
18-12-2023
БКС
JSC BANK OF GEORGIA
$ 111K
1
Себе
успешно
Отправил поручение в пятницу вечером, в понедельник деньги ушли со счёта. К вечеру зачислились на счёт в Грузии. Клиент Solo, перед отправкой советовался с менеджером, всё ли ок и даже отправлял фото поручения
18-12-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC BANK OF GEORGIA
€ 6K
15
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-12-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC BANK OF GEORGIA
€ 64K
31
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-12-2023
БКС
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
TBC BANK
$ 11K
1
Себе
успешно
Без вопросов с обеих сторон
04-12-2023
КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ (ООО)
JSC BANK OF GEORGIA
$ 6K
35
Себе
успешно
Ренессанс 3 раза отказывал в переводе в Грузию с 4 декабря 2023 г. до тех пор пока я не предоставил документы о происхождении денег. 29 дек 2023 отправил документы о происхождении денег и 9 января 2024 swift был отправлен утром из Ренессанс банка и вечером этого дня был зачислен на карту. BoG.
04-12-2023
КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ (ООО)
JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)
JSC CREDO BANK
$ 136K
9
Члену семьи
успешно
03-12-2023
КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ (ООО)
TBC BANK
$ 20K
3
Себе
успешно
Перевод дошёл за 3 дня, без проблем.
29-11-2023
КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ (ООО)
TBC BANK
$ 20K
5
Себе
успешно
Переводы по 10000 долларов каждый, успешно доходят за 2-3 рабочих дня. Ренессанс требует обосновывающий документ для отправки. В остальном, довольно щадящие комиссии.
20-11-2023
БКС
TBC BANK
$ 5K
3
Себе
успешно
13-11-2023
BANK FREEDOM FINANCE LLC
JSC BANK OF GEORGIA
$ 54K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-11-2023
АО БАНК ИНТЕЗА
TBC BANK
$ 29K
10
Компании
успешно
02-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
TBC BANK
€ 5K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-11-2023
БКС
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
TBC BANK
$ 9K
1
Себе
успешно
28-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC BANK OF GEORGIA
€ 3K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-10-2023
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
COMMERZBANK AG (COBADEFF)
BASISBANK, JSC
€ 6K
3
Себе
успешно
По факту дошел за 1 рабочий день (отправлен в пятницу, пришёл в понедельник)
27-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC BANK OF GEORGIA
€ 2K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-10-2023
AO RAIFFEISENBANK
TBC BANK
€ 500
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-10-2023
БКС
JSC BANK OF GEORGIA
$ 52K
0
Члену семьи
пока не дошли
22-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
TBC BANK
€ 5K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC BANK OF GEORGIA
€ 2K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-10-2023
RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL...
JSC BANK OF GEORGIA
€ 90K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC BANK OF GEORGIA
€ 51K
2
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC BANK OF GEORGIA
€ 2K
28
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
TBC BANK
€ 35K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-09-2023
PJSC METKOMBANK
JSC BANK OF GEORGIA
$ 140K
0
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-09-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
JSC PASHA BANK GEORGIA
€ 18K
1
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-09-2023
БКС
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
JSC BANK OF GEORGIA
$ 10K
2
Себе
успешно
21-09-2023
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
COMMERZBANK AG (BANKING COMMUN...
BASISBANK, JSC
€ 6K
1
Себе
успешно
Предварительно вынес мозг поддержке банка-получателя на тему compliance review перевода, нарисовал схему движения денег от зарплаты до валюты и суммы перевода, предоставил все подтверждающие выписки, выделив ключевые транзакции (хотя, возможно, последнее было ни к чему).
21-09-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
TBC BANK
€ 5K
22
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-09-2023
БКС
TBC BANK (TBCBGE22)
TBC BANK
$ 45K
1
Члену семьи
успешно
04-09-2023
БКС
TBC BANK
$ 10K
2
Члену семьи
успешно
25-08-2023
БКС
TBC BANK
$ 24K
2
Себе
успешно
18-08-2023
JSC NORDEA BANK
JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)
JSC CREDO BANK
€ 694
4
пока не дошли
отправитель не присылает инвойс, чтобы отследить по коду, только чек.
16-08-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
TBC BANK
€ 3K
1
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-08-2023
БКС
JSC BANK OF GEORGIA
$ 155K
1
Себе
успешно
Никаких вопросов не было
28-07-2023
BANK OF CHINA (RUSSIA)
TBC BANK
€ 10K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-07-2023
BANCA INTESA
PROCREDIT BANK, GEORGIA
$ 11K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-07-2023
PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL B...
TBC BANK
$ 3K
5
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.