SWIFT-переводы ГРУЗИЯ. Как перевести деньги.

Успешных платежей	461
Проблемных платежей	183

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	Кому	Статус	Комментарий
22-09-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		TBC BANK	€ 5K	4		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-09-2023	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	COMMERZBANK AG (BANKING COMMUN...	BASISBANK, JSC	€ 6K	1	Себе	успешно	Предварительно вынес мозг поддержке банка-получателя на тему compliance review перевода, нарисовал схему движения денег от зарплаты до валюты и суммы перевода, предоставил все подтверждающие выписки, выделив ключевые транзакции (хотя, возможно, последнее было ни к чему).
05-09-2023	БКС	TBC BANK (TBCBGE22)	TBC BANK	$ 45K	1	Члену семьи	успешно
04-09-2023	БКС		TBC BANK	$ 10K	2	Члену семьи	успешно
25-08-2023	БКС		TBC BANK	$ 24K	2	Себе	успешно
18-08-2023	JSC NORDEA BANK	JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)	JSC CREDO BANK	€ 694	4		пока не дошли	отправитель не присылает инвойс, чтобы отследить по коду, только чек.
16-08-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		TBC BANK	€ 3K	1		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-08-2023	БКС		JSC BANK OF GEORGIA	$ 155K	1	Себе	успешно	Никаких вопросов не было
28-07-2023	BANK OF CHINA (RUSSIA)		TBC BANK	€ 10K	3		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-07-2023	BANCA INTESA		PROCREDIT BANK, GEORGIA	$ 11K	3		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-07-2023	PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL B...		TBC BANK	$ 3K	5		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-07-2023	БКС	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	TBC BANK	$ 38K	1	Себе	успешно	TBC вопросов не задавал
30-06-2023	GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...		JSC BANK OF GEORGIA	€ 2K	4		возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-06-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	COMMERZBANK AG (COBADEFF)	JSC BANK OF GEORGIA	€ 47K	2	Члену семьи	успешно	Продали квартиру, переводила мужу, дошло за 2-3 часа
21-06-2023	BANCA INTESA		PROCREDIT BANK, GEORGIA	$ 24K	2		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-06-2023	AVANGARD BANK		JSC BANK OF GEORGIA	€ 21K	7		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-05-2023	TINKOFF BANK		JSC BANK OF GEORGIA	¥ 1K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-05-2023	ФРИДОМ ФИНАНС (ЦИФРА)		JSC BANK OF GEORGIA	$ 9K	6		пока не дошли
24-05-2023	JSC BAIKALINVESTBANK		JSC CREDO BANK	$ 172K	7		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	COMMERZBANK AG (COBADEFF)	JSC BANK OF GEORGIA	€ 60K	1	Члену семьи	успешно	Перевод дошел за час. Переводила Мужу. Указывали с продажи дома.
12-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Raiffeisen Bank International...	BASISBANK, JSC	€ 33K	1	Себе	успешно	Отправлял себе в пятницу (в Грузии был выходной), в понедельник утром уже комплаенс Базиса задавал вопросы и зачислил на счет. Банк-корреспондент откусил 36 евро
11-05-2023	BCS BANK		TBC BANK	$ 99K	18		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-05-2023	BCS BANK		TBC BANK	$ 10K	3		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-05-2023	AO RAIFFEISENBANK		TBC BANK	€ 42K	1		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	COMMERZBANK AG (COBADEFF)	JSC BANK OF GEORGIA	€ 20K	2	Члену семьи	успешно	Дополнительные документы не прикладывали
21-04-2023	BCS BANK		JSC BANK OF GEORGIA	$ 179K	6		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-04-2023	BCS BANK		BASISBANK, JSC	$ 244K	4		возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-04-2023	MARITIME BANK		TBC BANK	$ 21K	5		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-04-2023	АО БАНК ИНТЕЗА	CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA (...	JSC TERABANK	$ 27K	12	Компании	возвращены
13-04-2023	EXPOBANK LLC		TBC BANK	₺ 243K	39		возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-04-2023	КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ (ООО)		TBC BANK	$ 30K	7	Члену семьи	успешно	из банка Ренессанс перевод ушёл в день отправки, видимо долго гулял по банкам корреспондентам, потому что ТБС не видел его до последнего. При этом уже со 2 дня стоял статус, что получен бенефициаром. Корреспондента не указывал.
05-04-2023	BCS BANK		JSC BANK OF GEORGIA	¥ 40K	48		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		TBC BANK	€ 56K	7	Члену семьи	пока не дошли	Застрял на комплайенса в TBC
31-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		TBC BANK	€ 179K	11	Себе	пока не дошли	Дошел в TBC на второй-третий день. TBC не выпускает с комплайенса
30-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	JSC BANK OF GEORGIA	$ 10K	0	Себе	успешно	дошел за 30 минут, Citi взял комиссию 42 доллара
29-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		JSC BANK OF GEORGIA	€ 10K	1	Члену семьи	успешно	2 часа, без выбора банка корреспондента
29-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		JSC BANK OF GEORGIA	$ 10K	0	Себе	успешно	отправил в 9:32, в 10:08 деньги зачислились (в предыдущем комментарии опечатка в сумме). CITI взял комиссию в 46 долларов
29-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	JSC BANK OF GEORGIA	$ 1K	0	Себе	успешно	отправил в 9:32, в 10:08 деньги зачислились. CITI взял комиссию в 46 долларов
28-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		JSC BANK OF GEORGIA	$ 410K	1	Себе	успешно	Деньги прошли безболезненно, но грузинская сторона тщательно проверяла также всю историю предыдущих зачислений
27-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	COMMERZBANK AG (BANKING COMMUN...	JSC BANK OF GEORGIA	€ 15K	1	Члену семьи	успешно	подтверждение родства- св-во о рождении. Все пришло без снятия доп.комиссий в течение 2х часов
27-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	JSC BANK OF GEORGIA	$ 17K	1	Члену семьи	успешно	менее 2х часов на перевод. При оформлении прилагали св-во о рождении
27-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	COMMERZBANK AG (BANKING COMMUN...	JSC BANK OF GEORGIA	$ 17K	1	Члену семьи	успешно
17-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BASISBANK, JSC	$ 68K	3	Члену семьи	успешно
16-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		TBC BANK	$ 61K	2	Себе	успешно	У банка TBC очень серьёзный KYC по прибытию крупного свифта, к тому же очень долго проверяют документы. Я клиент концепта почти год, качественный клиент, все мои операции прозрачные и банк их знает. Однако после того как сам перевод дошёл за 2 дня, ещё на неделю их задержал отдел переводов. Кроме очевидных документов о происхождении денежных средств, были вопросы: о работе (зарплата + ссылки на открытые источники о деятельности), о связи с Грузией, об адресах проживания, о том, как я пользовался банковским счётом (контрагенты и т.д.). Увидели три мелких платежа на крипту (я не любитель крипты, но так уж вышло) — и про них спрашивали. В общем, кроме источников денег было вопросов десять, на которые нужно развёрнуто дать ответ (примерно на поллиста каждый вопрос). Но в итоге всё выпустили, а персональный менеджер был доброжелателен и честен. По пути с 61 тыс. долларов откусили 67 доллар. В райфе корреспондент не указывал, на усмотрение банка.
16-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	JSC BANK OF GEORGIA	$ 18K	1	Себе	успешно	Райфф обработал платеж на следующий день после создания, после отправки дошли за три часа. По дороге откусили 47 долларов
16-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		JSC BANK OF GEORGIA	$ 27K	0	Себе	успешно	Средства от продажи авто + пару зп. Утром отправил, после обеда получил
15-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		JSC BANK OF GEORGIA	€ 97K	1	Себе	успешно	Деньги от продажи квартиры. Отправил с утра, днем банк попросил ДКП и выписку из Росреестра. Днем следующего дня пришло сообщение, что деньги отправлены. Через пару часов были уже на счете в Грузии. Банк-корреспондент при переводе не указывал. Взяли стандартную комиссию Райфа в 300 евро и еще 55 евро потерялось по дороге.
10-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		JSC BANK OF GEORGIA	€ 34K	1	Себе	успешно
10-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	TBC BANK	$ 108K	4	Члену семьи	пока не дошли
08-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		JSC BANK OF GEORGIA	$ 35K	2	Себе	успешно
06-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	JSC BANK OF GEORGIA	$ 5K	1	Себе	успешно	Дошел за пару часов. По пути отъели еще 37$
02-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	COMMERZBANK AG (COBADEFF)	TBC BANK	€ 5K	1	Себе	успешно
01-03-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК	JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)	JSC CREDO BANK	$ 299	2	Себе	возвращены	Вернулся через день с пометкой "Отказ в авторизации"
27-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	JSC BANK OF GEORGIA	$ 40K	2	Члену семьи	успешно
27-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		TBC BANK	$ 150K	11	Себе	успешно
26-02-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		JSC BANK OF GEORGIA	$ 113K	4	Себе	возвращены	Банк корреспондент отказал в отправке в Грузию
26-02-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		JSC BANK OF GEORGIA	$ 7K	4	Себе	не отправились	"Сейчас мы не переводим валюту во все банки Грузии. Банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию"
24-02-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		JSC BANK OF GEORGIA	$ 11K	3	Себе	возвращены	В Грузию больше не шлют. Надеюсь, временно
22-02-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК	JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)	TBC BANK	$ 59K	14	Себе	успешно	очень долго проверяли. кучу документов запросили. но все ок. берите сопровождение даже если уверены что у вас все ок
22-02-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		JSC BANK OF GEORGIA	$ 13K	2	Себе	успешно	22 числа в 14:20 отправил себе, 23-го около 16 часов перевод пришел. Банк-корреспондент не указывал.

Статистика SWIFT-переводов ГРУЗИЯ

Статистика SWIFT-переводов
ГРУЗИЯ