Статистика SWIFT-переводов
ИСПАНИЯ

Успешных платежей 165
Проблемных платежей 94
Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
16-05-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO SANTANDER S.A. € 4K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-05-2024 SWIFT из RU GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM... SWIFT в ES BANCA MARCH, SA € 100K 13 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-05-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO SANTANDER S.A. (FORMERLY... € 1K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-05-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 150K 11 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES N26 Espagna € 5K 3 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO SANTANDER S.A. € 8K 11 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO DE SABADELL, S.A. € 8K 4 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-04-2024 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 10K 1 Члену семьи успешно
10-04-2024 SWIFT из RU GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM... SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 30K 12 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-04-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 41K 1 Себе успешно Деньги с продажи квартиры. Райффайзен запросил уведомление об открытии счёта (certificado de titularidad подошёл). В назначении платежа указал: OWN FUNDS TRANSFER FROM RUSSIA TO SPAIN FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS — APARTMENT SALE CONTRACT № Перевод шёл один рабочий день, в BBVA никаких подтверждающих документов не запрашивали.
08-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 1K 18 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 2K 6 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-04-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 21K 0 Себе успешно Платил через мобильное приложение - не было графы банк-корреспондент. Дошли за час.
02-04-2024 SWIFT из RU АО ОТП БАНК JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'... SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 20K 1 Себе успешно Отправляли через сотрудника банка, а не через мобильное приложение
01-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANKINTER, S.A. € 3K 4 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в ES N26 Espagna € 58K 1 Члену семьи успешно Перевод близкому родственнику. Деньги пришли на следующий рабочий день. В райфайзен запросили документы подтверждающие родство. В N26 ничего не просили, просто зачислили деньги на счет. Комиссия банка отправителя - 1%, N26 - 70 евро. Что бы корреспондент не вычел денег по дороге указываем, что оплата комиссии сверх суммы отправления.
28-03-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO SANTANDER S.A. € 47K 26 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 21K 1 Себе успешно
26-03-2024 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в ES N26 Espagna € 10K 1 Себе успешно уже четвертый платеж за пару месяцев доходит успешно. через target2 в качестве корреспондента. этот дошел вообще за 3 часа после выпуска валютным контролем ОТП
26-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES BANCO DE SABADELL, S.A. € 20K 7 Себе успешно От испанца себе. Шел так долго из-за пасхи, висел в Сабаделе несколько дней. Написали хестору заранее.
15-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в ES N26 Espagna € 178K 1 Члену семьи успешно Перевод дочери с основанием "частичная выплата долга". Отправили утром в пятницу, дошел утром в понедельник, N26 попросил документы о происхождении. Отправили им документы, через пару часов деньги оказались на счету. Отправляли через RZBAATWW без указания //RT (оставили пустым поле "счет в банке-корреспонденте"). Комиссия Райфа 500 евро + комиссия корреспондента 300 евро + комиссия N26 100 евро.
12-03-2024 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) SWIFT в ES ББВА € 145K 1 Члену семьи не отправились Банк составил распоряжение на перевод 12.03.2024 в 20.03, по словам сотрудника банка перевод прошел валютный контроль, деньги списались, но уже в 13.03.2024 в 11.20 деньги были возвращены на счет с пометкой Возврат денежных средств по переводу FAILED (CODE004) Отказано в соответствии с внутренней политикой Банка. Комиссия не возвращена. В распоряжении на перевод поле 20 и банк-корреспондент не заполнено. Операцию проводил не совсем уверенный сотрудник банка, возможно отказ из-за его ошибки в оформлении
12-03-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO DE SABADELL, S.A. € 430 10 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-03-2024 SWIFT из RU АО ОТП БАНК OTP BANK PLC. (OTPVHUHB) SWIFT в ES N26 Espagna € 10K 1 Себе успешно уже третий платеж за месяц успешно доходит. указываю через target2 за этот платеж N26 снял за зачисление 22.87 eur
22-02-2024 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в ES N26 Espagna € 4K 1 Себе успешно в качестве корреспондента указал как и в прошлый раз головной банк OPT Венгрия. в качестве кор счета /RT N26 за вход свифт снял 16 ЕВРО
21-02-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO DE SABADELL, S.A. € 189K 5 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-02-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES ББВА € 99K 0 Члену семьи успешно Дошел за 15мин. Отправляла с назначением: TRANSFER BETWEEN CLOSE RELATIVES FROM MOTHER TO DAUGHTER. DAUGHTER HAS SPAIN RESIDENCE.
14-02-2024 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в ES ББВА € 2K 1 Себе успешно
14-02-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 20K 0 Себе успешно Отправлял через Target2. Перевод дошел за пару часов.
08-02-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 28K 11 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-02-2024 SWIFT из RU GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM... SWIFT в ES BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC... € 75K 77 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-02-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC... € 4K 1 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-02-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM) SWIFT в ES ББВА € 39 1 Себе успешно
02-02-2024 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в ES N26 Espagna € 5K 1 Себе успешно ОТП банк (OTP) РФ -> N26 (ES) 4500 EUR дошли за 3 часа после списания со счета. В обработке висел пол дня. Не забываем ставить галку что вы резидент РФ. Посылал сам себе. Адрес получателя указывал испанский. N26 открыт на TIE с тем же адресом. Корреспондента указал принудительно OTP BANK PLC. (OTPVHUHB) кор счет "/RT" - чтобы пошло через target2 N26 списал доп комиссию 17 EUR (Target 2 payment fee for incoming transactions sent via SWIFT payment network)
24-01-2024 SWIFT из RU ISBANK JOINT STOCK COMPANY SWIFT в ES BUNQ BV SUCURSAL EN ESPANA € 1K 2 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-01-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BUNQ BV SUCURSAL EN ESPANA € 10K 8 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-01-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 29K 1 Себе успешно
11-01-2024 SWIFT из RU BANCA INTESA SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 2K 5 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-01-2024 SWIFT из RU BANCA INTESA SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 3K 5 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-12-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES N26 Espagna € 20K 6 Себе возвращены
28-12-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 3K 12 Члену семьи успешно
18-12-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO SANTANDER S.A. € 5K 1 Компании успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-12-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES ABANCA CORPORACION BANCARIA, S... € 4K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES ING BANK NV,SPANISH BRANCH (DI... € 99K 14 Члену семьи возвращены возвращен с удержанием комиссии банка отправителя и кореспондента
29-11-2023 SWIFT из RU BANCA INTESA SWIFT в ES INTESA SANPAOLO S.P.A. MADRID... € 120K 20 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-11-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 78K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-11-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в ES BANCO SANTANDER S.A. $ 95 1 Члену семьи успешно //RT
21-11-2023 SWIFT из RU GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM... SWIFT в ES BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC... € 98K 9 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-11-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в ES ББВА € 21K 1 Себе успешно
13-11-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в ES CITIBANK EUROPE PLC SPAIN BRAN... € 24K 31 Компании возвращены Задержан на проверку банком корреспондентом. Возвращен через 30 дней. Код RR04 - Regulatory requirement. Комиссия отправителя 300 евро + комиссия при возврате 160 евро
13-11-2023 SWIFT из RU UNICREDIT BANK AO SWIFT в ES BANKINTER, S.A. € 34K 10 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-11-2023 SWIFT из RU UNICREDIT BANK AO SWIFT в ES BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC... € 25K 18 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-11-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 115K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-11-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в ES BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC... € 53K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC... € 7K 29 Себе пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-11-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в ES CAIXABANK, S.A. € 1K 1 Компании пока не дошли
08-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO SANTANDER S.A. € 830 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... € 32K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-11-2023 SWIFT из RU GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM... SWIFT в ES BANCA MARCH, SA € 61K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в ES ABANCA CORPORACION BANCARIA, S... € 4K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.

ES Проверенные сервисы

 

Разбираем сложные ситуации про SWIFT на нашем youtube-канале