Деньги с продажи квартиры. Райффайзен запросил уведомление об открытии счёта (certificado de titularidad подошёл).
В назначении платежа указал: OWN FUNDS TRANSFER FROM RUSSIA TO SPAIN FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS — APARTMENT SALE CONTRACT №
Перевод шёл один рабочий день, в BBVA никаких подтверждающих документов не запрашивали.
08-04-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI...
€ 1K
8
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-04-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI...
€ 2K
6
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-04-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI...
€ 21K
0
Себе
успешно
Платил через мобильное приложение - не было графы банк-корреспондент. Дошли за час.
02-04-2024
АО ОТП БАНК
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'...
CAIXABANK, S.A.
€ 20K
1
Себе
успешно
Отправляли через сотрудника банка, а не через мобильное приложение
01-04-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANKINTER, S.A.
€ 3K
4
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-03-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
N26 Espagna
€ 58K
1
Члену семьи
успешно
Перевод близкому родственнику. Деньги пришли на следующий рабочий день. В райфайзен запросили документы подтверждающие родство. В N26 ничего не просили, просто зачислили деньги на счет. Комиссия банка отправителя - 1%, N26 - 70 евро. Что бы корреспондент не вычел денег по дороге указываем, что оплата комиссии сверх суммы отправления.
27-03-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI...
€ 21K
1
Себе
успешно
26-03-2024
АО ОТП БАНК
N26 Espagna
€ 10K
1
Себе
успешно
уже четвертый платеж за пару месяцев доходит успешно. через target2 в качестве корреспондента. этот дошел вообще за 3 часа после выпуска валютным контролем ОТП
26-03-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANCO DE SABADELL, S.A.
€ 20K
7
Себе
успешно
От испанца себе. Шел так долго из-за пасхи, висел в Сабаделе несколько дней. Написали хестору заранее.
15-03-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
N26 Espagna
€ 178K
1
Члену семьи
успешно
Перевод дочери с основанием "частичная выплата долга". Отправили утром в пятницу, дошел утром в понедельник, N26 попросил документы о происхождении. Отправили им документы, через пару часов деньги оказались на счету. Отправляли через RZBAATWW без указания //RT (оставили пустым поле "счет в банке-корреспонденте"). Комиссия Райфа 500 евро + комиссия корреспондента 300 евро + комиссия N26 100 евро.
12-03-2024
ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)
ББВА
€ 145K
1
Члену семьи
не отправились
Банк составил распоряжение на перевод 12.03.2024 в 20.03, по словам сотрудника банка перевод прошел валютный контроль, деньги списались, но уже в 13.03.2024 в 11.20 деньги были возвращены на счет с пометкой Возврат денежных средств по переводу FAILED (CODE004) Отказано в соответствии с внутренней политикой Банка. Комиссия не возвращена. В распоряжении на перевод поле 20 и банк-корреспондент не заполнено. Операцию проводил не совсем уверенный сотрудник банка, возможно отказ из-за его ошибки в оформлении
12-03-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO DE SABADELL, S.A.
€ 430
10
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-03-2024
АО ОТП БАНК
OTP BANK PLC. (OTPVHUHB)
N26 Espagna
€ 10K
1
Себе
успешно
уже третий платеж за месяц успешно доходит. указываю через target2
за этот платеж N26 снял за зачисление 22.87 eur
22-02-2024
АО ОТП БАНК
N26 Espagna
€ 4K
1
Себе
успешно
в качестве корреспондента указал как и в прошлый раз головной банк OPT Венгрия.
в качестве кор счета /RT
N26 за вход свифт снял 16 ЕВРО
21-02-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO DE SABADELL, S.A.
€ 189K
5
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-02-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
ББВА
€ 99K
0
Члену семьи
успешно
Дошел за 15мин. Отправляла с назначением: TRANSFER BETWEEN CLOSE RELATIVES FROM MOTHER TO DAUGHTER. DAUGHTER HAS SPAIN RESIDENCE.
14-02-2024
АО ОТП БАНК
ББВА
€ 2K
1
Себе
успешно
14-02-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI...
€ 20K
0
Себе
успешно
Отправлял через Target2. Перевод дошел за пару часов.
08-02-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
CAIXABANK, S.A.
€ 28K
11
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-02-2024
GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...
BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC...
€ 75K
57
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-02-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC...
€ 4K
1
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-02-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM)
ББВА
€ 39
1
Себе
успешно
02-02-2024
АО ОТП БАНК
N26 Espagna
€ 5K
1
Себе
успешно
ОТП банк (OTP) РФ -> N26 (ES) 4500 EUR дошли за 3 часа
после списания со счета. В обработке висел пол дня.
Не забываем ставить галку что вы резидент РФ.
Посылал сам себе. Адрес получателя указывал испанский.
N26 открыт на TIE с тем же адресом.
Корреспондента указал принудительно OTP BANK PLC. (OTPVHUHB)
кор счет "/RT" - чтобы пошло через target2
N26 списал доп комиссию 17 EUR
(Target 2 payment fee for incoming transactions sent via SWIFT payment network)
24-01-2024
ISBANK JOINT STOCK COMPANY
BUNQ BV SUCURSAL EN ESPANA
€ 1K
2
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-01-2024
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BUNQ BV SUCURSAL EN ESPANA
€ 10K
8
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-01-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
CAIXABANK, S.A.
€ 29K
1
Себе
успешно
11-01-2024
BANCA INTESA
CAIXABANK, S.A.
€ 2K
5
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-01-2024
BANCA INTESA
CAIXABANK, S.A.
€ 3K
5
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-12-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
N26 Espagna
€ 20K
6
Себе
возвращены
28-12-2023
АО ОТП БАНК
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI...
€ 3K
12
Члену семьи
успешно
18-12-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO SANTANDER S.A.
€ 5K
1
Компании
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-12-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S...
€ 4K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
ING BANK NV,SPANISH BRANCH (DI...
€ 99K
14
Члену семьи
возвращены
возвращен с удержанием комиссии банка отправителя и кореспондента
29-11-2023
BANCA INTESA
INTESA SANPAOLO S.P.A. MADRID...
€ 120K
20
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-11-2023
AO RAIFFEISENBANK
CAIXABANK, S.A.
€ 78K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-11-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
BANCO SANTANDER S.A.
$ 95
1
Члену семьи
успешно
//RT
21-11-2023
GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...
BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC...
€ 98K
9
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-11-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
ББВА
€ 21K
1
Себе
успешно
13-11-2023
AO RAIFFEISENBANK
CITIBANK EUROPE PLC SPAIN BRAN...
€ 24K
31
Компании
возвращены
Задержан на проверку банком корреспондентом. Возвращен через 30 дней. Код RR04 - Regulatory requirement. Комиссия отправителя 300 евро + комиссия при возврате 160 евро
13-11-2023
UNICREDIT BANK AO
BANKINTER, S.A.
€ 34K
10
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-11-2023
UNICREDIT BANK AO
BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC...
€ 25K
18
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-11-2023
AO RAIFFEISENBANK
CAIXABANK, S.A.
€ 115K
1
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-11-2023
AO RAIFFEISENBANK
BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC...
€ 53K
0
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC...
€ 7K
29
Себе
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-11-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
CAIXABANK, S.A.
€ 1K
1
Компании
пока не дошли
08-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO SANTANDER S.A.
€ 830
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI...
€ 32K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-11-2023
GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...
BANCA MARCH, SA
€ 61K
2
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S...
€ 4K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023
BANCA INTESA
CAJA RURAL DE EXTREMADURA
€ 26K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO DE SABADELL, S.A.
€ 4K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-10-2023
BANCA INTESA
BANKINTER, S.A.
€ 6K
38
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO DE SABADELL, S.A.
€ 670
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-10-2023
GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...
BANCA MARCH, SA
€ 105K
18
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO DE SABADELL, S.A.
€ 8K
5
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC...
€ 3K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
N26 Espagna
€ 4K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BBVA (SPAIN) BANCO BILBAO VIZC...
€ 25K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANCO DE SABADELL, S.A.
€ 3K
8
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
Проверенные сервисы
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Когда остановят в России SWIFT-переводы? Подпишитесь на tg-канал OhMySwift, следим за новостями и ищем решение.