Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-02-2024
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
UniCredit Bank Austria AG (BKA...
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 98K
3
Члену семьи
возвращены
Платеж пришёл в hellenic bank за 3 дня. Запросили документы (продажа квартиры - ДКП с переводом), по результатам проверки отказали в приёме, отправили платеж обратно
11-01-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 42K
7
Члену семьи
успешно
Отправлял близкий родственник из РФ на счет банка Кипра. Перевод был по договору купли-продажи личного автомобиля. Сотрудники банка запросили документы на автомобиль, доверенность на продажу и документы для подтверждения родства. На следующий день с даты отправки пришло сообщение из банка с запросом на документы, ждал 3 дня ( включая выходные). Позвонил, чтобы узнать статус. Сотрудник сказала, что в тот же день пропустила платеж и попросила подождать. Оплата поступила на счет еще через 3 дня.
29-12-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 501
10
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-12-2023
AO RAIFFEISENBANK
EUROBANK CYPRUS LTD
€ 100
2
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-12-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 5K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-12-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
EUROBANK CYPRUS LTD
€ 5K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 50K
14
Члену семьи
успешно
Свифт Райф-BoC - успешно дошло, но с большой пачкой доков. Перед отправкой предупреждали менеджера банка на Кипре, что будет перевод, отправили внж мужа. На следующий день деньги пришли в банк - запросили подтверждающие документы, выслали: свид-во о браке на англ, выписку с банковского аккаунта жены (русс+сами перевели на англ) - где видны все поступления за 2 года по зарплате, справку с работы жены, CV жены, где опять же видно что была работа в тот период (взяли pdf из linkedin). Запросили еще рабочий контракт жены, согласились его на русском принять. Итого 2 недели и перевод принят. Коммент в свифте был: TRANSFER BETWEEN CLOSE RELATIVES (FROM WIFE TO HUSBAND), SOF: SALARY, SAVINGS. FOR FAMILY PERSONAL USAGE
30-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 7K
7
Члену семьи
возвращены
Возврат по причине закрытия счета в банке на Кипре
16-11-2023
АО ОТП БАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 7K
9
Члену семьи
пока не дошли
16-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS)...
€ 5K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 7K
17
Члену семьи
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-11-2023
JSC NORDEA BANK
ECOMMBX LIMITED
$ 850
26
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-11-2023
JSC NORDEA BANK
ECOMMBX LIMITED
$ 240
26
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-11-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 10K
9
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 7K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 4K
89
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-10-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 5K
4
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-09-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 6K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-09-2023
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 9K
3
Себе
успешно
18-08-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 30K
21
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-08-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 3K
9
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-07-2023
GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 10K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-07-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMIT...
€ 8K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-07-2023
АО ОТП БАНК
ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMIT...
€ 8K
15
Компании
пока не дошли
28-06-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 6K
1
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-06-2023
AO RAIFFEISENBANK
EUROBANK CYPRUS LTD
€ 20K
14
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-06-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 400K
7
Себе
возвращены
После 3х недель переписки и предоставления кучи сведений (40+ документов о происхождении и движении средств с их полной на 100% белой историей за 4 года) получил отказ без объяснения причин, без запроса дополнительных документов или без указания, что какие-то документы не устроили. Выглядит так, что спрашивали просто для галочки.
13-06-2023
AO RAIFFEISENBANK
ALPHA BANK CYPRUS LTD
$ 48K
7
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-06-2023
AO CITIBANK, MOSCOW
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 3K
9
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-05-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
CARDPAY LTD
€ 20K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-05-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 20K
2
Себе
успешно
Указал Transfer of own funds. Ни с кем ничего не согласовывал. Райф молниеносно провел у себя и в своем корреспондентском банке. Bank of Cyprus через 2 дня провел у себя, менеджер обратился ко мне за подтверждением. Объяснил в имейле откуда деньги (закончился вклад, который давно был открыт) и приложил налоговую декларацию за год открытия вклада. Сказала, что этого не достаточно, но по результату платеж мне зачислили без дополнительных документов. Какие документы были нужны, так и не понял.
16-05-2023
ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)
ING BELGIUM NV/SA (BBRUBEBC)
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 295K
4
Себе
возвращены
Перевод вернулся с отказом от банка корреспондента (Бельгия). Комиссию газпрома 680 евро, понятно, не вернули.
10-05-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 50K
8
Члену семьи
возвращены
Отправляли деньги после продажи квартиры между супругами, банк запросил свидетельство о браке, договор купли-продажи, банковские выписки подтверждающие ДС от покупателя, выписки конвертации, все документы перевели на английский и предоставили, банк вернул деньги без объяснения причин
10-05-2023
AO RAIFFEISENBANK
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 50K
21
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-05-2023
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 5K
3
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-04-2023
UNICREDIT BANK AO
EUROBANK CYPRUS LTD
€ 90K
29
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-04-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 90K
1
Себе
успешно
Поступили без вопросов
31-03-2023
AO RAIFFEISENBANK
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 71K
21
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-03-2023
АО ОТП БАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 2K
1
Себе
успешно
17-03-2023
UNICREDIT BANK AO
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 6K
10
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 10K
3
Себе
возвращены
Неделю переписывался с банком, попутно предоставляя различные выписки с банков, 2-ндфл, объяснения, документы на жену. В итоге ничего не объяснив сказали что деньги будут отправлены обратно.
08-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 40K
2
Себе
возвращены
Поганые фашисты не приняли перевод, ничем не объяснили. Предоставил декларации ИП и выписку с бизнес счета. В чате Кипра люди пишут, что из-за того, что бизнес связан с ИП, банки Кипра теперь не принимают такие платежи из РФ.
05-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 74K
10
Себе
возвращены
Не приняли деньги, подтвержденные НДФЛ и выписками о получении зарплаты из русского банка. Зарплата из неподсанкционной IT компании. Охренели уроды трактуют санкции на свое усмотрение, было бы время засудил бы
03-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 240K
5
Себе
пока не дошли
Пока не дошли (5 дней), в BoK документы согласовали и деньги готовы принять.
03-03-2023
AO RAIFFEISENBANK
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 5K
5
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 300K
6
Компании
возвращены
Дошел успешно. Хеленник не принял. Деньги не прошли проверку, так как было продано здание за наличные в России.
28-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
$ 5K
1
Себе
успешно
Скорость космическая, деньги дошли за 1 час
21-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 21K
8
Члену семьи
успешно
Потребовалось свидетельство о рождении, чтобы подтвердить родство. Перевод был от матери взрослому ребенку.
16-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
CENTRAL BANK OF CYPRUS (CBCYCY...
CENTRAL BANK OF CYPRUS
$ 11K
1
Себе
успешно
16-02-2023
TINKOFF BANK
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 67K
7
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
$ 5K
15
Члену семьи
пока не дошли
Пока не пришёл. До этого два года каждый месяц доходил за несколько дней. В Райфайзен банке сказали, что все это время он застрял в Citibank N. A.- банке корреспонденте. Менеджер в банке Кипра обещала помочь найти перевод, но сейчас праздники. Надеюсь, дойдёт.
09-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 75K
13
Себе
возвращены
Запросили документы - отправил ДКП на автомобиль дороже 50К Евро (куплен и продан в россии) - сказали что это санкции..... Конченные идиоты
07-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
THE BANK OF NEW YORK MELLON (I...
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
$ 11K
28
Себе
возвращены
Деньги пришли в Хеленик через неделю. Банк даже не потрудился со мной связаться. Только после личного визита в офис и разговора с менеджером мне по имейлу прислали запрос на дополнительные документы. Послал им разные документы. Потом пришло письмо с отказом от зачисления денег. Основание - санкции против России. Как будто это сразу не было ясно.
23-01-2023
АО ТИНЬКОФФ БАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 35K
8
Другому человеку
успешно
4 дня проходил валютный контроль, после этого дошел за 3 рабочих дня. Банк корреспондент не указывал, кипрский банк запросил договор по которому прошла оплата и зачислил в тот же день
23-01-2023
АО ТИНЬКОФФ БАНК
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...
€ 35K
7
Другому человеку
пока не дошли
4 дня проходил валютный контроль в тиньке (запросили договор по которому проходит оплата, паспорт получателя). 26.01 отправлен, пока не дошел
23-01-2023
АО ТИНЬКОФФ БАНК
EUROBANK CYPRUS LTD
$ 100K
1
Компании
успешно
Тинькофф осуществляет такие переводы только на тарифе премиум. Отправлял себе на брокерский счет в EXANTE
18-01-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 6K
12
Себе
успешно
2 раза писала в Хелленик и отправляла подтверждающие доукументы, на 12 дней зачислили
17-01-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 5K
32
Другому человеку
возвращены
Из Райфа перевод ушел через два часа. После недели ожидания, попросил получателя проверить, поступил ли платеж. Тот позвонил в банк, сообщил, что деньги поступили, но еще не зачислены на счет, так как просят лично явиться и обосновать назначение средств. Затем он отправился в банк, и дело кончилось проверкой всех его счетов, которая длилась несколько дней. На закуску, потребовали подтвердить источники дохода и у меня. Отправил заверенный перевод справки о доходах и выписку из Райфа за последние полгода. Потом дополнительно потребовали справку с места работы. На закуску, потребовали доказать родство с получателем платежа. Как доказать то, чего не существует, хороший вопрос. Как следует вынув душу, вынесли вердикт – отказать в зачислении по причине антироссийских санкций. Спасибо, приятно было иметь с вами дело. Надолго запомню. В любом случае, выводы на будущее сделаны. P.S. Деньги вернулись обратно за вычетом 40 евро, которые забрал себе Хелленик.
16-01-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...
€ 5K
6
Себе
успешно
Проверенные сервисы
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Когда остановят в России SWIFT-переводы? Подпишитесь на tg-канал OhMySwift, следим за новостями и ищем решение.