Статистика SWIFT-переводов
КИПР

Успешных платежей 56
Проблемных платежей 45
Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
20-06-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 5K 1 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-06-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 3K 9 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-05-2024 SWIFT из RU UNICREDIT BANK AO SWIFT в CY EUROBANK CYPRUS LTD € 34K 19 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 3K 41 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-04-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 1K 27 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-03-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 20K 4 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-02-2024 SWIFT из RU АО ЮНИКРЕДИТ БАНК UniCredit Bank Austria AG (BKA... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 98K 3 Члену семьи возвращены Платеж пришёл в hellenic bank за 3 дня. Запросили документы (продажа квартиры - ДКП с переводом), по результатам проверки отказали в приёме, отправили платеж обратно
11-01-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 42K 7 Члену семьи успешно Отправлял близкий родственник из РФ на счет банка Кипра. Перевод был по договору купли-продажи личного автомобиля. Сотрудники банка запросили документы на автомобиль, доверенность на продажу и документы для подтверждения родства. На следующий день с даты отправки пришло сообщение из банка с запросом на документы, ждал 3 дня ( включая выходные). Позвонил, чтобы узнать статус. Сотрудник сказала, что в тот же день пропустила платеж и попросила подождать. Оплата поступила на счет еще через 3 дня.
29-12-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 501 10 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-12-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в CY EUROBANK CYPRUS LTD € 100 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-12-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 5K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-12-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY EUROBANK CYPRUS LTD € 5K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 50K 14 Члену семьи успешно Свифт Райф-BoC - успешно дошло, но с большой пачкой доков. Перед отправкой предупреждали менеджера банка на Кипре, что будет перевод, отправили внж мужа. На следующий день деньги пришли в банк - запросили подтверждающие документы, выслали: свид-во о браке на англ, выписку с банковского аккаунта жены (русс+сами перевели на англ) - где видны все поступления за 2 года по зарплате, справку с работы жены, CV жены, где опять же видно что была работа в тот период (взяли pdf из linkedin). Запросили еще рабочий контракт жены, согласились его на русском принять. Итого 2 недели и перевод принят. Коммент в свифте был: TRANSFER BETWEEN CLOSE RELATIVES (FROM WIFE TO HUSBAND), SOF: SALARY, SAVINGS. FOR FAMILY PERSONAL USAGE
30-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 7K 7 Члену семьи возвращены Возврат по причине закрытия счета в банке на Кипре
16-11-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 7K 9 Члену семьи пока не дошли
16-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS)... € 5K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 7K 17 Члену семьи возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-11-2023 SWIFT из RU JSC NORDEA BANK SWIFT в CY ECOMMBX LIMITED $ 850 26 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-11-2023 SWIFT из RU JSC NORDEA BANK SWIFT в CY ECOMMBX LIMITED $ 240 26 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 10K 9 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 7K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-10-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 4K 89 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-10-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 5K 4 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-09-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 6K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-09-2023 SWIFT из RU АО ЮНИКРЕДИТ БАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 9K 3 Себе успешно
18-08-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 30K 21 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-08-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 3K 9 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-07-2023 SWIFT из RU GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM... SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 10K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-07-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMIT... € 8K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-07-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в CY ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMIT... € 8K 15 Компании пока не дошли
28-06-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 6K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-06-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в CY EUROBANK CYPRUS LTD € 20K 14 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-06-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 400K 7 Себе возвращены После 3х недель переписки и предоставления кучи сведений (40+ документов о происхождении и движении средств с их полной на 100% белой историей за 4 года) получил отказ без объяснения причин, без запроса дополнительных документов или без указания, что какие-то документы не устроили. Выглядит так, что спрашивали просто для галочки.
13-06-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в CY ALPHA BANK CYPRUS LTD $ 48K 7 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-06-2023 SWIFT из RU AO CITIBANK, MOSCOW SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 3K 9 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-05-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY CARDPAY LTD € 20K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-05-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 20K 2 Себе успешно Указал Transfer of own funds. Ни с кем ничего не согласовывал. Райф молниеносно провел у себя и в своем корреспондентском банке. Bank of Cyprus через 2 дня провел у себя, менеджер обратился ко мне за подтверждением. Объяснил в имейле откуда деньги (закончился вклад, который давно был открыт) и приложил налоговую декларацию за год открытия вклада. Сказала, что этого не достаточно, но по результату платеж мне зачислили без дополнительных документов. Какие документы были нужны, так и не понял.
16-05-2023 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) ING BELGIUM NV/SA (BBRUBEBC) SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 295K 4 Себе возвращены Перевод вернулся с отказом от банка корреспондента (Бельгия). Комиссию газпрома 680 евро, понятно, не вернули.
10-05-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 50K 8 Члену семьи возвращены Отправляли деньги после продажи квартиры между супругами, банк запросил свидетельство о браке, договор купли-продажи, банковские выписки подтверждающие ДС от покупателя, выписки конвертации, все документы перевели на английский и предоставили, банк вернул деньги без объяснения причин
10-05-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 50K 21 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-05-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 5K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-04-2023 SWIFT из RU UNICREDIT BANK AO SWIFT в CY EUROBANK CYPRUS LTD € 90K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-04-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 90K 1 Себе успешно Поступили без вопросов
31-03-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 71K 21 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-03-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 2K 1 Себе успешно
17-03-2023 SWIFT из RU UNICREDIT BANK AO SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 6K 10 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 10K 3 Себе возвращены Неделю переписывался с банком, попутно предоставляя различные выписки с банков, 2-ндфл, объяснения, документы на жену. В итоге ничего не объяснив сказали что деньги будут отправлены обратно.
08-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 40K 2 Себе возвращены Поганые фашисты не приняли перевод, ничем не объяснили. Предоставил декларации ИП и выписку с бизнес счета. В чате Кипра люди пишут, что из-за того, что бизнес связан с ИП, банки Кипра теперь не принимают такие платежи из РФ.
05-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 74K 10 Себе возвращены Не приняли деньги, подтвержденные НДФЛ и выписками о получении зарплаты из русского банка. Зарплата из неподсанкционной IT компании. Охренели уроды трактуют санкции на свое усмотрение, было бы время засудил бы
03-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 240K 5 Себе пока не дошли Пока не дошли (5 дней), в BoK документы согласовали и деньги готовы принять.
03-03-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 5K 5 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 300K 6 Компании возвращены Дошел успешно. Хеленник не принял. Деньги не прошли проверку, так как было продано здание за наличные в России.
28-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 5K 1 Себе успешно Скорость космическая, деньги дошли за 1 час
21-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 21K 8 Члену семьи успешно Потребовалось свидетельство о рождении, чтобы подтвердить родство. Перевод был от матери взрослому ребенку.
16-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК CENTRAL BANK OF CYPRUS (CBCYCY... SWIFT в CY CENTRAL BANK OF CYPRUS $ 11K 1 Себе успешно
16-02-2023 SWIFT из RU TINKOFF BANK SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 67K 7 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... $ 5K 15 Члену семьи пока не дошли Пока не пришёл. До этого два года каждый месяц доходил за несколько дней. В Райфайзен банке сказали, что все это время он застрял в Citibank N. A.- банке корреспонденте. Менеджер в банке Кипра обещала помочь найти перевод, но сейчас праздники. Надеюсь, дойдёт.
09-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 75K 13 Себе возвращены Запросили документы - отправил ДКП на автомобиль дороже 50К Евро (куплен и продан в россии) - сказали что это санкции..... Конченные идиоты
07-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 11K 28 Себе возвращены Деньги пришли в Хеленик через неделю. Банк даже не потрудился со мной связаться. Только после личного визита в офис и разговора с менеджером мне по имейлу прислали запрос на дополнительные документы. Послал им разные документы. Потом пришло письмо с отказом от зачисления денег. Основание - санкции против России. Как будто это сразу не было ясно.
23-01-2023 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 35K 8 Другому человеку успешно 4 дня проходил валютный контроль, после этого дошел за 3 рабочих дня. Банк корреспондент не указывал, кипрский банк запросил договор по которому прошла оплата и зачислил в тот же день

CY Проверенные сервисы

 

Быстро и легально: Получить Emirates ID и открыть счёт в ОАЭ