SWIFT-переводы КИПР. Как перевести деньги.

Успешных платежей	50
Проблемных платежей	35

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	Кому	Статус	Комментарий
16-11-2023	АО ОТП БАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 7K	9	Члену семьи	пока не дошли
16-11-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS)...	€ 5K	14		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-11-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 7K	15		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-11-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 10K	9		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 7K	3		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-10-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 4K	47		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-10-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 5K	4		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-09-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 6K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-09-2023	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 9K	3	Себе	успешно
18-08-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 30K	21		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-08-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 3K	9		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-07-2023	GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 10K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-07-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMIT...	€ 8K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-07-2023	АО ОТП БАНК		ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMIT...	€ 8K	15	Компании	пока не дошли
28-06-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 6K	1		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-06-2023	AO RAIFFEISENBANK		EUROBANK CYPRUS LTD	€ 20K	14		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-06-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Raiffeisen Bank International...	HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 400K	7	Себе	возвращены	После 3х недель переписки и предоставления кучи сведений (40+ документов о происхождении и движении средств с их полной на 100% белой историей за 4 года) получил отказ без объяснения причин, без запроса дополнительных документов или без указания, что какие-то документы не устроили. Выглядит так, что спрашивали просто для галочки.
13-06-2023	AO RAIFFEISENBANK		ALPHA BANK CYPRUS LTD	$ 48K	7		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-06-2023	AO CITIBANK, MOSCOW		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 3K	9		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-05-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		CARDPAY LTD	€ 20K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 20K	2	Себе	успешно	Указал Transfer of own funds. Ни с кем ничего не согласовывал. Райф молниеносно провел у себя и в своем корреспондентском банке. Bank of Cyprus через 2 дня провел у себя, менеджер обратился ко мне за подтверждением. Объяснил в имейле откуда деньги (закончился вклад, который давно был открыт) и приложил налоговую декларацию за год открытия вклада. Сказала, что этого не достаточно, но по результату платеж мне зачислили без дополнительных документов. Какие документы были нужны, так и не понял.
16-05-2023	ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)	ING BELGIUM NV/SA (BBRUBEBC)	HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 295K	4	Себе	возвращены	Перевод вернулся с отказом от банка корреспондента (Бельгия). Комиссию газпрома 680 евро, понятно, не вернули.
10-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 50K	8	Члену семьи	возвращены	Отправляли деньги после продажи квартиры между супругами, банк запросил свидетельство о браке, договор купли-продажи, банковские выписки подтверждающие ДС от покупателя, выписки конвертации, все документы перевели на английский и предоставили, банк вернул деньги без объяснения причин
10-05-2023	AO RAIFFEISENBANK		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 50K	21		возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-05-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 5K	3		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-04-2023	UNICREDIT BANK AO		EUROBANK CYPRUS LTD	€ 90K	29		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 90K	1	Себе	успешно	Поступили без вопросов
31-03-2023	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 71K	21		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-03-2023	АО ОТП БАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 2K	1	Себе	успешно
17-03-2023	UNICREDIT BANK AO		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 6K	10		возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 10K	3	Себе	возвращены	Неделю переписывался с банком, попутно предоставляя различные выписки с банков, 2-ндфл, объяснения, документы на жену. В итоге ничего не объяснив сказали что деньги будут отправлены обратно.
08-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 40K	2	Себе	возвращены	Поганые фашисты не приняли перевод, ничем не объяснили. Предоставил декларации ИП и выписку с бизнес счета. В чате Кипра люди пишут, что из-за того, что бизнес связан с ИП, банки Кипра теперь не принимают такие платежи из РФ.
05-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 74K	10	Себе	возвращены	Не приняли деньги, подтвержденные НДФЛ и выписками о получении зарплаты из русского банка. Зарплата из неподсанкционной IT компании. Охренели уроды трактуют санкции на свое усмотрение, было бы время засудил бы
03-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 240K	5	Себе	пока не дошли	Пока не дошли (5 дней), в BoK документы согласовали и деньги готовы принять.
03-03-2023	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 5K	5		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 300K	6	Компании	возвращены	Дошел успешно. Хеленник не принял. Деньги не прошли проверку, так как было продано здание за наличные в России.
28-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	$ 5K	1	Себе	успешно	Скорость космическая, деньги дошли за 1 час
21-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 21K	8	Члену семьи	успешно	Потребовалось свидетельство о рождении, чтобы подтвердить родство. Перевод был от матери взрослому ребенку.
16-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CENTRAL BANK OF CYPRUS (CBCYCY...	CENTRAL BANK OF CYPRUS	$ 11K	1	Себе	успешно
16-02-2023	TINKOFF BANK		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 67K	7		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 5K	15	Члену семьи	пока не дошли	Пока не пришёл. До этого два года каждый месяц доходил за несколько дней. В Райфайзен банке сказали, что все это время он застрял в Citibank N. A.- банке корреспонденте. Менеджер в банке Кипра обещала помочь найти перевод, но сейчас праздники. Надеюсь, дойдёт.
09-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 75K	13	Себе	возвращены	Запросили документы - отправил ДКП на автомобиль дороже 50К Евро (куплен и продан в россии) - сказали что это санкции..... Конченные идиоты
07-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	THE BANK OF NEW YORK MELLON (I...	HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	$ 11K	28	Себе	возвращены	Деньги пришли в Хеленик через неделю. Банк даже не потрудился со мной связаться. Только после личного визита в офис и разговора с менеджером мне по имейлу прислали запрос на дополнительные документы. Послал им разные документы. Потом пришло письмо с отказом от зачисления денег. Основание - санкции против России. Как будто это сразу не было ясно.
23-01-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 35K	8	Другому человеку	успешно	4 дня проходил валютный контроль, после этого дошел за 3 рабочих дня. Банк корреспондент не указывал, кипрский банк запросил договор по которому прошла оплата и зачислил в тот же день
23-01-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 35K	7	Другому человеку	пока не дошли	4 дня проходил валютный контроль в тиньке (запросили договор по которому проходит оплата, паспорт получателя). 26.01 отправлен, пока не дошел
23-01-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		EUROBANK CYPRUS LTD	$ 100K	1	Компании	успешно	Тинькофф осуществляет такие переводы только на тарифе премиум. Отправлял себе на брокерский счет в EXANTE
18-01-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 6K	12	Себе	успешно	2 раза писала в Хелленик и отправляла подтверждающие доукументы, на 12 дней зачислили
17-01-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Raiffeisen Bank International...	HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 5K	32	Другому человеку	возвращены	Из Райфа перевод ушел через два часа. После недели ожидания, попросил получателя проверить, поступил ли платеж. Тот позвонил в банк, сообщил, что деньги поступили, но еще не зачислены на счет, так как просят лично явиться и обосновать назначение средств. Затем он отправился в банк, и дело кончилось проверкой всех его счетов, которая длилась несколько дней. На закуску, потребовали подтвердить источники дохода и у меня. Отправил заверенный перевод справки о доходах и выписку из Райфа за последние полгода. Потом дополнительно потребовали справку с места работы. На закуску, потребовали доказать родство с получателем платежа. Как доказать то, чего не существует, хороший вопрос. Как следует вынув душу, вынесли вердикт – отказать в зачислении по причине антироссийских санкций. Спасибо, приятно было иметь с вами дело. Надолго запомню. В любом случае, выводы на будущее сделаны. P.S. Деньги вернулись обратно за вычетом 40 евро, которые забрал себе Хелленик.
16-01-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 5K	6	Себе	успешно
09-01-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 5K	5	Себе	успешно	Норм дошло, хелленик перегружен входящими свифтовками от неевропы, поэтому платежи на день зависают на валютном контроле (со слов саппорта, которому я звонил чтобы спросить гденьги)
24-12-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		EUROBANK CYPRUS LTD	€ 30K	3	Себе	успешно	В Unibank деньги пришли через день. Еще 2 дня потребовалось для прохождения compliance. Ограничивайте сумму перевода 20 млн армянских драмов, иначе налетите на комиссию в 2% со стороны Юнибанка
24-12-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		EUROBANK CYPRUS LTD	€ 30K	3	Себе	успешно	В Unibank деньги пришли через день. Еще 2 дня потребовалось для прохождения compliance. Ограничивайте сумму перевода 20 млн армянских драмов, иначе налетите на комиссию в 2% со стороны Юнибанка
15-12-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 40K	5	Себе	успешно
07-12-2022	ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)	BANK GPB INTERNATIONAL S.A. (G...	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 262K	16	Себе	успешно	Перед отправкой принес в Банк Кипра очень много документов, получил аппрув на перевод. 2 недели не знал, что с переводом и где он. Спустя 2 недели написал письмо в Банк Кипра, со мной связалась менеджер, обещала посмотреть, видят ли они перевод. Через 2 дня деньги поступили на счет
04-12-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 31K	2	Члену семьи	успешно
30-11-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 4K	0	Себе	успешно
28-11-2022	ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)	ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BA...	HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 0	5	Себе	успешно	Банк получатель запросил источник денег, отправил документы, они сейчас на проверке. Главное, что дошел перевод до банка получателя.
18-11-2022	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 10K	4		пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-11-2022	AO CITIBANK, MOSCOW		EUROBANK CYPRUS LTD	€ 50	4		успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-10-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 3K	1	Другому человеку	возвращены	Отправил другу с пометкой "материальная помощь". Друга попросили пояснить, он сказал, что запросил у меня денег, так как у самого кончились. Банк сказал, что по "policy" нельзя и деньги вернёт

Статистика SWIFT-переводов КИПР

Статистика SWIFT-переводов
КИПР