Статистика SWIFT-переводов
БОЛГАРИЯ

Успешных платежей 39
Проблемных платежей 8
Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
13-02-2024 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 4K 2 Себе успешно Заранее направьте в банк-получатель информацию о планируемом переводе и подтверждение происхождения средств.
02-02-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в BG UNITED BULGARIAN BANK AD € 48 4 Себе успешно Через TARGET2 - //RT
30-01-2024 SWIFT из RU ПАО АКБ АВАНГАРД SWIFT в BG UNITED BULGARIAN BANK AD € 100K 2 Себе не отправились отказ банка корреспондента, по телефону сказали что доллары и евро не отправляют
23-12-2023 SWIFT из RU GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM... SWIFT в BG UNITED BULGARIAN BANK AD € 8K 10 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-10-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК OTP BANK PLC. (OTPVHUHB) SWIFT в BG UNICREDIT BULBANK AD € 8K 0 Члену семьи успешно Через Target2 и /RT. Дошло за несколько часов.
11-10-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК OTP BANK PLC. (OTPVHUHB) SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 3K 1 Себе успешно Отправлял через Target2 (T2; Target)
18-09-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 71K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-09-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG FIRST INVESTMENT BANK AD € 52K 0 Члену семьи успешно Перевод дошел за 3 часа. В райфе были предъявлены документы о происхождении средств и родстве. В Fibank ничего не спрашивали
27-07-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM) SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 30K 1 Себе успешно TARGET 2 , дошел за 3 часа, без уопкомиссий
25-07-2023 SWIFT из RU CB MOSKOMMERTSBANK SWIFT в BG BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK $ 10K 1 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-06-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG DSK BANK AD € 64K 1 Себе успешно
30-06-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG DSK BANK AD € 63 1 Себе успешно
26-05-2023 SWIFT из RU ПАО АКБ АВАНГАРД SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 10K 2 Себе успешно Комплаенс в авангарде занял 4 дня, в банк-получатель заранее подавал документы об источнике средств (2-НДФЛ)
26-04-2023 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) BANK OF CHINA (RUSSIA) (BKCHRU... SWIFT в BG DSK BANK AD ¥ 7K 16 пока не дошли
18-04-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM) SWIFT в BG BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK € 25K 1 Себе успешно По доверенности с райфа, дошел за 20 часов, таргет2, но разницы с обычным платежом не заметили, комиссия 25.2 плюс 300 райф. Доки на основание подали только тут
18-04-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM) SWIFT в BG BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK € 25K 20 Себе успешно По доверенности, документы не приложили в Рф. Здесь предупредили. Делали таргет2, но разницы практически нет
11-04-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 20K 1 Члену семьи успешно Дошли за пару часов через TARGET2, вписал корреспондентом RZBAATWW и //RT в номере счета банка-бенефициара в банке корреспонденте
07-04-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM) SWIFT в BG BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK $ 95K 0 Себе успешно По доверенности с Райф, документы чистые
04-04-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG UNICREDIT BULBANK AD € 53K 1 Себе успешно комиссия огромная 300евро райф и 200 евро банки корреспонденты.
29-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в BG BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK $ 25K 1 Члену семьи успешно
05-03-2023 SWIFT из RU АО ЮНИКРЕДИТ БАНК SWIFT в BG DSK BANK AD € 2K 1 Члену семьи успешно
03-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 6 3 Себе успешно Отправила в пятницу, зачислили в понедельник
01-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК INTESA SANPAOLO SPA (BCITITMM) SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 5K 1 Себе успешно
01-03-2023 SWIFT из RU АО ЮНИКРЕДИТ БАНК UNICREDIT BULBANK AD (UNCRBGSF... SWIFT в BG UNICREDIT BULBANK AD € 40K 1 Члену семьи успешно Просят расписку что деньни не дивиденды и не займ нерезиденту
27-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 55K 2 Себе успешно Дошел за 3 часа
17-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG FIRST INVESTMENT BANK AD € 22K 1 Себе успешно
13-02-2023 SWIFT из RU ПАО РОСБАНК Societe Generale (SOGEFRPP) SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 15 21 Себе не отправились Перевод отклонен. Росбанк под санкциями, деньги не вернули еще. Последний статус платежа читается от 20 февраля
02-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK $ 5K 1 Члену семьи успешно Комиссия 100$ и комиссия банка посредника 25$
24-01-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG INTERNATIONAL ASSET BANK AD $ 15K 1 Члену семьи успешно
24-01-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в BG DSK BANK AD € 1K 1 успешно Родственник
23-01-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG DSK BANK AD € 130K 7 Себе успешно Отправлял через офис банка. Деньги дошли за 1,5 часа.
19-12-2022 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в BG RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD € 1K 1 Члену семьи успешно
19-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK € 3K 2 Члену семьи успешно 60 евро комиссия Райфа, съелось по дороге ещё 15 евро, банк получателя дополнительно содрал 10 евро
06-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в BG RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD € 3K 1 Другому человеку успешно Деньги дошли за пару часов
22-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD € 3K 1 Другому человеку успешно Дошел за пару часов
03-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG INVESTBANK JSC € 95K 1 Себе успешно
10-10-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в BG RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD € 3K 1 Другому человеку успешно Дошел за пару часов
29-09-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG FIRST INVESTMENT BANK AD € 80K 1 Члену семьи успешно Приложил документы о родстве, дкп, уведомление фнс об открытии счета.
26-09-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG DSK BANK AD $ 45K 1 Члену семьи успешно Прописал, что родственнику, приложил документы родства, на текущие расходы. Указал откуда доход
10-08-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG UNICREDIT BULBANK AD $ 86K 1 Себе успешно
04-08-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в BG DSK BANK AD $ 7K 1 Другому человеку успешно
29-07-2022 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в BG DSK BANK AD € 45K 5 Компании успешно
19-07-2022 SWIFT из RU АО ЮНИКРЕДИТ БАНК JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (CHA... SWIFT в BG UNICREDIT BULBANK AD $ 100K 1 Члену семьи успешно
30-06-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в BG UNICREDIT BULBANK AD $ 21K 21 Другому человеку успешно
28-06-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК CITIBANK N.A. (CITIUS33) SWIFT в BG RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD $ 20K 20 Члену семьи пока не дошли
21-06-2022 SWIFT из RU ПАО РОСБАНК Societe Generale (SOGEFRPPAGE) SWIFT в BG UNITED BULGARIAN BANK AD € 39K 18 Компании пока не дошли
04-05-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК Societe Generale (SOGEFRPP) SWIFT в BG INTERNATIONAL ASSET BANK AD € 4K 86 Члену семьи пока не дошли

BG Проверенные сервисы

   

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog