Заранее направьте в банк-получатель информацию о планируемом переводе и подтверждение происхождения средств.
02-02-2024
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
UNITED BULGARIAN BANK AD
€ 48
4
Себе
успешно
Через TARGET2 - //RT
30-01-2024
ПАО АКБ АВАНГАРД
UNITED BULGARIAN BANK AD
€ 100K
2
Себе
не отправились
отказ банка корреспондента, по телефону сказали что доллары и евро не отправляют
23-12-2023
GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...
UNITED BULGARIAN BANK AD
€ 8K
10
пока не дошли
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-10-2023
АО ОТП БАНК
OTP BANK PLC. (OTPVHUHB)
UNICREDIT BULBANK AD
€ 8K
0
Члену семьи
успешно
Через Target2 и /RT. Дошло за несколько часов.
11-10-2023
АО ОТП БАНК
OTP BANK PLC. (OTPVHUHB)
INVESTBANK JSC
€ 3K
1
Себе
успешно
Отправлял через Target2 (T2; Target)
18-09-2023
AO RAIFFEISENBANK
INVESTBANK JSC
€ 71K
0
успешно
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-09-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
FIRST INVESTMENT BANK AD
€ 52K
0
Члену семьи
успешно
Перевод дошел за 3 часа. В райфе были предъявлены документы о происхождении средств и родстве. В Fibank ничего не спрашивали
27-07-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM)
INVESTBANK JSC
€ 30K
1
Себе
успешно
TARGET 2 , дошел за 3 часа, без уопкомиссий
25-07-2023
CB MOSKOMMERTSBANK
BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK
$ 10K
1
возвращены
Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-06-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
DSK BANK AD
€ 64K
1
Себе
успешно
30-06-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
DSK BANK AD
€ 63
1
Себе
успешно
26-05-2023
ПАО АКБ АВАНГАРД
INVESTBANK JSC
€ 10K
2
Себе
успешно
Комплаенс в авангарде занял 4 дня, в банк-получатель заранее подавал документы об источнике средств (2-НДФЛ)
26-04-2023
ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)
BANK OF CHINA (RUSSIA) (BKCHRU...
DSK BANK AD
¥ 7K
16
пока не дошли
18-04-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM)
BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK
€ 25K
1
Себе
успешно
По доверенности с райфа, дошел за 20 часов, таргет2, но разницы с обычным платежом не заметили, комиссия 25.2 плюс 300 райф. Доки на основание подали только тут
18-04-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM)
BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK
€ 25K
20
Себе
успешно
По доверенности, документы не приложили в Рф. Здесь предупредили. Делали таргет2, но разницы практически нет
11-04-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
INVESTBANK JSC
€ 20K
1
Члену семьи
успешно
Дошли за пару часов через TARGET2, вписал корреспондентом RZBAATWW и //RT в номере счета банка-бенефициара в банке корреспонденте
07-04-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM)
BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK
$ 95K
0
Себе
успешно
По доверенности с Райф, документы чистые
04-04-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
UNICREDIT BULBANK AD
€ 53K
1
Себе
успешно
комиссия огромная 300евро райф и 200 евро банки корреспонденты.
29-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK
$ 25K
1
Члену семьи
успешно
05-03-2023
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
DSK BANK AD
€ 2K
1
Члену семьи
успешно
03-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
INVESTBANK JSC
€ 6
3
Себе
успешно
Отправила в пятницу, зачислили в понедельник
01-03-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
INTESA SANPAOLO SPA (BCITITMM)
INVESTBANK JSC
€ 5K
1
Себе
успешно
01-03-2023
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
UNICREDIT BULBANK AD (UNCRBGSF...
UNICREDIT BULBANK AD
€ 40K
1
Члену семьи
успешно
Просят расписку что деньни не дивиденды и не займ нерезиденту
27-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
INVESTBANK JSC
€ 55K
2
Себе
успешно
Дошел за 3 часа
17-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
FIRST INVESTMENT BANK AD
€ 22K
1
Себе
успешно
13-02-2023
ПАО РОСБАНК
Societe Generale (SOGEFRPP)
INVESTBANK JSC
€ 15
21
Себе
не отправились
Перевод отклонен. Росбанк под санкциями, деньги не вернули еще. Последний статус платежа читается от 20 февраля
02-02-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK
$ 5K
1
Члену семьи
успешно
Комиссия 100$ и комиссия банка посредника 25$
24-01-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
INTERNATIONAL ASSET BANK AD
$ 15K
1
Члену семьи
успешно
24-01-2023
АО ОТП БАНК
DSK BANK AD
€ 1K
1
успешно
Родственник
23-01-2023
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
DSK BANK AD
€ 130K
7
Себе
успешно
Отправлял через офис банка. Деньги дошли за 1,5 часа.
19-12-2022
АО ОТП БАНК
RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD
€ 1K
1
Члену семьи
успешно
19-12-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK
€ 3K
2
Члену семьи
успешно
60 евро комиссия Райфа, съелось по дороге ещё 15 евро, банк получателя дополнительно содрал 10 евро
06-12-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD
€ 3K
1
Другому человеку
успешно
Деньги дошли за пару часов
22-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD
€ 3K
1
Другому человеку
успешно
Дошел за пару часов
03-11-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
INVESTBANK JSC
€ 95K
1
Себе
успешно
10-10-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
Raiffeisen Bank International...
RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD
€ 3K
1
Другому человеку
успешно
Дошел за пару часов
29-09-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
FIRST INVESTMENT BANK AD
€ 80K
1
Члену семьи
успешно
Приложил документы о родстве, дкп, уведомление фнс об открытии счета.
26-09-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
DSK BANK AD
$ 45K
1
Члену семьи
успешно
Прописал, что родственнику, приложил документы родства, на текущие расходы. Указал откуда доход
10-08-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
UNICREDIT BULBANK AD
$ 86K
1
Себе
успешно
04-08-2022
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК
DSK BANK AD
$ 7K
1
Другому человеку
успешно
29-07-2022
JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'
DSK BANK AD
€ 45K
5
Компании
успешно
19-07-2022
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (CHA...
UNICREDIT BULBANK AD
$ 100K
1
Члену семьи
успешно
30-06-2022
АО ТИНЬКОФФ БАНК
UNICREDIT BULBANK AD
$ 21K
21
Другому человеку
успешно
28-06-2022
АО ТИНЬКОФФ БАНК
CITIBANK N.A. (CITIUS33)
RAIFFEISENBANK (BULGARIA) EAD
$ 20K
20
Члену семьи
пока не дошли
21-06-2022
ПАО РОСБАНК
Societe Generale (SOGEFRPPAGE)
UNITED BULGARIAN BANK AD
€ 39K
18
Компании
пока не дошли
04-05-2022
АО ТИНЬКОФФ БАНК
Societe Generale (SOGEFRPP)
INTERNATIONAL ASSET BANK AD
€ 4K
86
Члену семьи
пока не дошли
Проверенные сервисы
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Когда остановят в России SWIFT-переводы? Подпишитесь на tg-канал OhMySwift, следим за новостями и ищем решение.