BANK MILLENNIUM S.A.

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
16-04-2024	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 355	0			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-04-2024	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 20	0		Члену семьи	успешно	Средства банком получателем зачислены на счёт без дополнительных запросов к получателю.
19-03-2024	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 353	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-03-2024	UNICREDIT SPA		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 16K	2			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-12-2023	WIO BANK P.J.S.C.		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 76K	0			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023	AO RAIFFEISENBANK		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 170K	1		Себе	успешно	Райффайзен перевёл деньги за полдня. Потом Миллениум неделю хранил молчание и не сознавался, что деньги пришли. Через неделю потребовал в течение 3х часов предоставить документы о происхождении денег. Договор купли-продажи на русском языке их устроил, в тот же день после 8 часов вечера деньги упали мне на счёт.
05-10-2023	OJSC AIYL BANK		BANK MILLENNIUM S.A.	$ 105K	4			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 33K	1		Себе	успешно	Деньги от продажи недвижимости, дошли за 3 часа. Подтверждений не потребовали. Общая комиссия €450.
20-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCO...	BANK MILLENNIUM S.A.	€ 70K	1		Себе	успешно	Перевод дошел за несколько часов, название платежа стандартное, дополнительных подтверждающих документов не прикладывалось, комиссия райфа 300 евро, банк-корреспондент забрал еще 200
18-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 55K	3		Себе	успешно	Перевод собственных средств, полученных от прождажи квартиры. Поставил соответствующее назначение платежа: SOURCE OF FUNDS - SALE OF OWN RESIDENTIAL REAL ESTATE. Отправил во вторник днём, получил в пятницу после обеда. Комиссия-банка отправителя — €300, ещё €200, видимо, списал банк-получятель. Никаких вопросов со стороны обоих банков не было. В отделении польского банка сказали, что подтверждающие документы им не требуются.
31-01-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 10K	0		Себе	успешно	дошло за 5 часов, комментарий как у всех
07-11-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 63K	0		Члену семьи	успешно	приложены документы подтверждающие родство и происхождение денег
28-10-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 50K	0		Члену семьи	успешно	приложены документы подтверждающие родство и происхождение денег
21-10-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 115K	3		Члену семьи	возвращены	скорее всего отказ принимающего банка из-за суммы более 100 тыс, разъяснений банк не предоставил, никаких документов не запрашивал. в платежке причина отказа "внутренняя политика". Разбили сумму на две части, обе дошли успешно
03-10-2022	AO RAIFFEISENBANK		BANK MILLENNIUM S.A.	€ 25K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-09-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCO...	BANK MILLENNIUM S.A.	€ 59K	1		Себе	успешно

Всего переводов в базе: 16. Показано: 16.

Исходящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
04-01-2024	BANK MILLENNIUM S.A.		MASHREQBANK PSC.	$ 11K	0			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-12-2023	BANK MILLENNIUM S.A.		COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC	$ 420	0			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-12-2023	BANK MILLENNIUM S.A.		COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC	$ 420	10			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-11-2023	BANK MILLENNIUM S.A.		JSC BANK OF GEORGIA	$ 14K	3			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-11-2023	BANK MILLENNIUM S.A.		ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK CJSC	€ 8K	8			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-09-2023	BANK MILLENNIUM S.A.		JSC 'BANK CENTERCREDIT'	$ 2K	0			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-02-2023	BANK MILLENNIUM S.A.	AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM)	PRIORBANK	€ 1K	7		Члену семьи	пока не дошли
14-11-2022	BANK MILLENNIUM S.A.	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	JSC BANK OF GEORGIA	$ 6K	8			возвращены
14-09-2022	BANK MILLENNIUM S.A.		WELLS FARGO BANK, N.A.	$ 12K	7		Компании	пока не дошли
22-08-2022	BANK MILLENNIUM S.A.	CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA (...	ZENIT BANK	€ 2K	5		Себе	возвращены	Миллениум упорно не отправляет Евро, хотя сам европейский банк. А вот доллары пожалуйста))
20-07-2022	BANK MILLENNIUM S.A.	CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA (...	ZENIT BANK	€ 2K	14		Себе	возвращены
20-07-2022	BANK MILLENNIUM S.A.	CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA (...	ZENIT BANK	€ 2K	2		Себе	успешно

Всего переводов в базе: 12. Показано: 12.

Часто задаваемые вопросы о банке BANK MILLENNIUM S.A.

Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.