Блог        

Немного новостей SWIFT-переводов

Немного новостей SWIFT-переводов

1. Wise ограничивает евро

Вчера обсуждали с Максимом (@golimitIess) варианты маршрута по клиенту и с удивлением выяснилось, что Wise внёс в стоп-лист пополнение в евро из ряда хорошо известных нам стран:

- Армения

- Казахстан

- Кыргызстан

- Сербия

- Узбекистан

Чтобы совсем запутать, список зависит от языка, это вариант для английского (будем надеяться он самый полный и правильный).

2. Wise борется с hidden fees за всех нас

Наткнулся недавно на рекламу Wise в какой-то новостной рассылке с просьбой подписать петицию для борьбы со скрытыми комиссиями. Хороший имиджевый шаг, молодцы.

3. Китай

По Китаю пока визуально продолжается хаос в котором не всегда очевидно кто виноват - российский банк не смог отправить обоснование легитимности платежа или у китайского какая-то политика. Учитывая длинную очередь на открытие счетов китайским компаниям в ВТБ Шанхай, всё же из него можно выводить деньги дальше. OFAC, друзья, вы не дорабатываете.

4. Счета на компании в ОАЭ/Гонконг и др.

Я взялся усиленно знакомиться с банками и платёжками в попытках завести новых друзей по интересам. Ради фана всем задаю вопрос про Россию. Усреднённая политика - если есть подтверждение проживания директора и бенефициара за пределами РФ - норм. У кого чуть построже комплаенс - требуют чтобы у бенефициара не было бизнеса в России.

Так что имейте в виду при структурировании. Но есть, конечно, ребята, которые и в рублях счёт открывают - время возможностей :) (но, естественно, никакого намёка на санкционку). Некоторые не скрывают альтернативные маршруты: "из России / в Россию не примем, ну ты же сам знаешь - Кыргызстан, Казахстан..." Так что ищу на ком потренироваться в открытии счетов на зарубежные компании: @omswift.


Обсудить статью можно в телеграм.

Разбираем сложные ситуации про SWIFT на нашем youtube-канале