BANCO COMERCIAL PORTUGUES

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
06-11-2023	TBC BANK		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 20K	3			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Raiffeisen Bank International...	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 60	7		Себе	успешно	Отправка через target2. В банк-получатель перевод дошел за пару часов. Приняли перевод со второго раза с параллельным личным визитом в банк — первый раз комплаенс без запроса документов даже молча отклонил.
31-10-2023	JSC 'BANK CENTERCREDIT'		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 250	90		Другому человеку	возвращены	Платеж завис в банке получателя или потерялся, не знаем. В декабре запросили отзыв платежа, процедура заняла месяца полтора. Вчера 01.02.2024 деньги вернули. Но нам пришлось попотеть, чтобы выцарапать их обратно. Больше никаких свифтов.
02-10-2023	AO RAIFFEISENBANK		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 53K	7			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-07-2023	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM...		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	$ 32K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-07-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Raiffeisen Bank International...	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 160K	15		Себе	успешно	Отправка через Target2. По трекингу деньги были в Millennium BCP в тот же день, но комплаенс долго проверял.
23-06-2023	FIRST ABU DHABI BANK PJSC		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 16K	25			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-06-2023	TBC BANK		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 44K	44			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-05-2023	AO RAIFFEISENBANK		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 59K	17			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-05-2023	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 500	5			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 74K	14		Себе	успешно	Отпраака через Target2. По трекингу Райффайзена, деньги были в банке-получателе уже в первый день платежа. Комплаенс банка-получателя запросил подтверждающие документы на 7 день, зачислил на 14.
01-11-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 90K	5		Себе	возвращены	Были все доки. Комплаенс вернул платеж спустя 2 недели без особых обьяснений. Не рекомендую иметь дело.
25-10-2022	JSC BANK OF GEORGIA	COMMERZBANK AG (BANKING COMMUN...	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 10K	13		Другому человеку	пока не дошли	BoG деньги отправил, BCP денег не видит. Оплата за аренду, контракт приложен
13-10-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	€ 3K	6		Себе	успешно

Всего переводов в базе: 14. Показано: 14.

Исходящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
18-10-2022	BANCO COMERCIAL PORTUGUES		DUBAI ISLAMIC BANK	€ 72K	13		Компании	успешно	Долгий комплаенс

Всего переводов в базе: 1. Показано: 1.

Часто задаваемые вопросы о банке BANCO COMERCIAL PORTUGUES

Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.