BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
21-03-2024	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 20K	4			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-01-2024	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 42K	7		Члену семьи	успешно	Отправлял близкий родственник из РФ на счет банка Кипра. Перевод был по договору купли-продажи личного автомобиля. Сотрудники банка запросили документы на автомобиль, доверенность на продажу и документы для подтверждения родства. На следующий день с даты отправки пришло сообщение из банка с запросом на документы, ждал 3 дня ( включая выходные). Позвонил, чтобы узнать статус. Сотрудник сказала, что в тот же день пропустила платеж и попросила подождать. Оплата поступила на счет еще через 3 дня.
29-12-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 501	10			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-12-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 5K	3			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 50K	14		Члену семьи	успешно	Свифт Райф-BoC - успешно дошло, но с большой пачкой доков. Перед отправкой предупреждали менеджера банка на Кипре, что будет перевод, отправили внж мужа. На следующий день деньги пришли в банк - запросили подтверждающие документы, выслали: свид-во о браке на англ, выписку с банковского аккаунта жены (русс+сами перевели на англ) - где видны все поступления за 2 года по зарплате, справку с работы жены, CV жены, где опять же видно что была работа в тот период (взяли pdf из linkedin). Запросили еще рабочий контракт жены, согласились его на русском принять. Итого 2 недели и перевод принят. Коммент в свифте был: TRANSFER BETWEEN CLOSE RELATIVES (FROM WIFE TO HUSBAND), SOF: SALARY, SAVINGS. FOR FAMILY PERSONAL USAGE
08-11-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 10K	9			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 7K	3			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-10-2023	JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA...		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 4K	29		Другому человеку	возвращены	BOC месяц морозился, не запрашивали документы, даже не позвонили. Отправили обратно с комментарием REGULATORY REASON, удержав 100 евро за возврат.
13-10-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 5K	4			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-10-2023	BAKAI BANK OJSC		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 2K	0			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-09-2023	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTA...		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 20K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-08-2023	OTP BANK PLC.		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 1K	7			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-08-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 30K	21			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-08-2023	BARCLAYS BANK PLC		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 3K	54			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-08-2023	UNIBANK O.J.S.C		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 2K	21			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-08-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 3K	9			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-07-2023	GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 10K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-07-2023	BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTA...		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 50K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-07-2023	ARDSHINBANK CJSC		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 17K	64			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-06-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 6K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-06-2023	AO CITIBANK, MOSCOW		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 3K	9			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-06-2023	NATIONAL BANK OF GREECE S.A.		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 60K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-05-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 20K	2		Себе	успешно	Указал Transfer of own funds. Ни с кем ничего не согласовывал. Райф молниеносно провел у себя и в своем корреспондентском банке. Bank of Cyprus через 2 дня провел у себя, менеджер обратился ко мне за подтверждением. Объяснил в имейле откуда деньги (закончился вклад, который давно был открыт) и приложил налоговую декларацию за год открытия вклада. Сказала, что этого не достаточно, но по результату платеж мне зачислили без дополнительных документов. Какие документы были нужны, так и не понял.
23-05-2023	HSBC BANK USA, N.A.		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 54K	8			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-05-2023	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 5K	3			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-04-2023	OTP BANK PLC.		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 12K	1		Себе	пока не дошли
04-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 90K	1		Себе	успешно	Поступили без вопросов
02-04-2023	JSC BANK OF GEORGIA		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€				успешно
31-03-2023	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 71K	21			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-03-2023	АО ОТП БАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 2K	1		Себе	успешно
17-03-2023	UNICREDIT BANK AO		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 6K	10			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 240K	5		Себе	пока не дошли	Пока не дошли (5 дней), в BoK документы согласовали и деньги готовы принять.
03-03-2023	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 5K	5			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 5K	15		Члену семьи	пока не дошли	Пока не пришёл. До этого два года каждый месяц доходил за несколько дней. В Райфайзен банке сказали, что все это время он застрял в Citibank N. A.- банке корреспонденте. Менеджер в банке Кипра обещала помочь найти перевод, но сейчас праздники. Надеюсь, дойдёт.
09-02-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 75K	13		Себе	возвращены	Запросили документы - отправил ДКП на автомобиль дороже 50К Евро (куплен и продан в россии) - сказали что это санкции..... Конченные идиоты
23-01-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 35K	8		Другому человеку	успешно	4 дня проходил валютный контроль, после этого дошел за 3 рабочих дня. Банк корреспондент не указывал, кипрский банк запросил договор по которому прошла оплата и зачислил в тот же день
23-01-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 35K	7		Другому человеку	пока не дошли	4 дня проходил валютный контроль в тиньке (запросили договор по которому проходит оплата, паспорт получателя). 26.01 отправлен, пока не дошел
15-12-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 40K	5		Себе	успешно
07-12-2022	ГАЗПРОМБАНК (ГПБ)	BANK GPB INTERNATIONAL S.A. (G...	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 262K	16		Себе	успешно	Перед отправкой принес в Банк Кипра очень много документов, получил аппрув на перевод. 2 недели не знал, что с переводом и где он. Спустя 2 недели написал письмо в Банк Кипра, со мной связалась менеджер, обещала посмотреть, видят ли они перевод. Через 2 дня деньги поступили на счет
30-11-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 4K	0		Себе	успешно
18-11-2022	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 10K	4			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-10-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 3K	1		Другому человеку	возвращены	Отправил другу с пометкой "материальная помощь". Друга попросили пояснить, он сказал, что запросил у меня денег, так как у самого кончились. Банк сказал, что по "policy" нельзя и деньги вернёт
29-09-2022	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 26K	4			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-09-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 15K	7		Себе	успешно
21-09-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 5K	1		Себе	успешно	Банк-корреспондент не указывал, 11 долларов комиссии корреспондента, 10 долларов комиссии получателя
09-09-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 3K	5		Себе	успешно	Зачислен 14.09.2022
07-09-2022	AO RAIFFEISENBANK		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 35K	5			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-07-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 2K	9		Себе	успешно	Перевод исполнился сразу, дошел за 9 дней. Это был первый свифт через райф
29-06-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	€ 40K	2		Себе	успешно
26-06-2022	БКС	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (MGT...	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 2K	28		Компании	пока не дошли	БКС через два дня выпустил перевод. JPMorgan посредник оказался приличным - через 6 часов отправил по назначению - на Кипр. Кипрский банк держит у себя, не дает никаких комментариев. Видимо активно пользуются деньгами. Пока не знаю что с ними делать.

Всего переводов в базе: 54. Показано: 50.

Исходящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
13-03-2024	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		RAIFFEISEN BANKA A.D.	$ 48	1		Члену семьи	успешно
19-12-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		BANCOLOMBIA S.A.	$ 4K	34			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-12-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		JSC BANK OF GEORGIA	$ 5K	27			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-09-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'...	АО ОТП БАНК	€ 3K	26			не отправились
13-09-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'	€ 3K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-09-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		GRENADA CO-OPERATIVE BANK LIMI...	$ 203K	0			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-09-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	OTP BANK PLC. (OTPVHUHB)	АО ОТП БАНК	€ 213K	1		Себе	пока не дошли
17-07-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'	€ 89K	59			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-07-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	€ 6K	7			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-06-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	THE BANK OF NEW YORK MELLON (I...	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	$ 34K	2		Себе	успешно	Дошёл за 2 рабочих дня, между ними выходные. Комиссии банка-отправителя составили $89, банки-корреспонденты в пути взяли ещё $55, а банк-получатель списал всего $6.05 (500руб).
02-06-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	$ 10K	4		Себе	успешно	Комиссия банка-отправителя составила $25.5, банки-корреспонденты в пути взяли ещё $45, а банк-получатель списал всего $6.15
23-05-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	€ 10K	2		Себе	успешно	Bank of Cyprus кроме своих обычных (E42 в сумме) комиссий взял ещё E250 непонятно за что - пытаюсь выяснить причину. В итоге признали технической ошибкой и эти E250 вернули.
28-04-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	BANK OF NEW YORK (IRVTGBKA)	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	$ 30	2		Себе	успешно
24-04-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		UNIBANK O.J.S.C	€ 3K	9		Члену семьи	пока не дошли
24-03-2023	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTA...	$ 4K	5			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-11-2022	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		EMIRATES NBD BANK PJSC	€ 84K	22			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-08-2022	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...		MEEZAN BANK LIMITED	€ 2K	1		Компании	успешно

Всего переводов в базе: 17. Показано: 17.

Часто задаваемые вопросы о банке BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED

Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.