Боитесь, что потеряется SWIFT? MoneyPort - переводы за рубеж быстро и с гарантией доставки. Для физических и юридических лиц

KASPI BANK JSC

17.04.2024

Информация о банке CASPKZKA

SWIFT/BIC-кодCASPKZKA или CASPKZKAXXX
НазваниеKASPI BANK JSC
Страна KZ КАЗАХСТАН
Участие в TARGET2 Нет
ВалютыУточнить
Банки-корреспондентыУточнить

KZ Проверенные сервисы

   

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
04-03-2024 SWIFT из US CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 200 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-12-2023 SWIFT из SG AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIM... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 5K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-12-2023 SWIFT из US JPMORGAN CHASE BANK, N.A. SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 216 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023 SWIFT из IN ORIENTAL BANK OF COMMERCE SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 18K 46 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 705 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-10-2023 SWIFT из GE JSC BANK OF GEORGIA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 16K 21 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-10-2023 SWIFT из BG TOKUDA BANK AD SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 48K 6 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-10-2023 SWIFT из EE SWEDBANK AS SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 155 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-10-2023 SWIFT из GB REVOLUT LTD SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 3K 4 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-10-2023 SWIFT из LT REVOLUT BANK UAB SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 2K 2 Другому человеку успешно
04-10-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 1K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-09-2023 SWIFT из GE TBC BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 110 1 Другому человеку успешно Отправлял вечером пятницы, дошел буквально за 1 рабочий день без лишних проблем
27-09-2023 SWIFT из GB PAYRNET LIMITED SWIFT в KZ KASPI BANK JSC £ 3K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-09-2023 SWIFT из SG BANK OF AMERICA (SINGAPORE) LT... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 633 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-09-2023 SWIFT из HK DBS BANK (HONG KONG) LIMITED SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 86K 19 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-08-2023 SWIFT из UZ JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'T... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 2K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-08-2023 SWIFT из GE TBC BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 50 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-07-2023 SWIFT из RU TINKOFF BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 500K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-06-2023 SWIFT из RU БАНК ВТБ (ПАО) KASPI BANK JSC (CASPKZKA) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 1M 1 Члену семьи успешно
20-06-2023 SWIFT из RU БАНК ВТБ (ПАО) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 79K 1 Члену семьи успешно
13-06-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 1K 1 Себе пока не дошли
02-06-2023 SWIFT из RU BCS BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 6M 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-05-2023 SWIFT из AE WIO BANK P.J.S.C. SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 353 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-05-2023 SWIFT из KR INDUSTRIAL BANK OF KOREA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 41K Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-05-2023 SWIFT из KR INDUSTRIAL BANK OF KOREA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 41K 11 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-05-2023 SWIFT из LT SWEDBANK AB SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 68K 25 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-04-2023 SWIFT из UZ JSIC BANK IPAK YULI SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 583 35 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-12-2022 SWIFT из KZ CJSC CITIBANK KAZAKHSTAN SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 286 4 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-12-2022 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 20K 4 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 10K 1 Себе успешно
01-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 5K 1 Себе успешно
21-10-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 10K 4 Себе успешно
14-10-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК KASPI BANK JSC (CASPKZKA) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 50K 0 Себе не отправились Only NURBANK recieves from Tinkoff
25-09-2022 SWIFT из RU RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 3K 9 Себе успешно
15-09-2022 SWIFT из RU БКС SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 3K 2 Себе успешно
06-09-2022 SWIFT из TR ARAB TURKISH BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 21 5 Другому человеку пока не дошли
31-08-2022 SWIFT из RU AO CITIBANK, MOSCOW CITIBANK N.A. (CITIUS33) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 18K 1 Себе успешно Вечером отправил, утром получил. Респект всем трем банкам
22-08-2022 SWIFT из KZ JSC 'BANK CENTERCREDIT' CITIBANK N.A. (CITIUS33) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 10K 1 Себе успешно Деньги списали через 2 часа. На следующий день в обед получил на Каспи.
16-08-2022 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 14K 7 Себе пока не дошли
09-08-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 4K 2 Себе успешно
09-08-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 3K 7 Себе успешно
05-08-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 4K 5 Себе успешно
03-08-2022 SWIFT из GE JSC BANK OF GEORGIA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 16 0 Себе возвращены Перевод не прошел, вернулся отправителю почти что через месяц. Отправили деньги уже по другому пути.
03-08-2022 SWIFT из RU БКС SWIFT в KZ KASPI BANK $ успешно
03-08-2022 SWIFT из GE JSC BANK OF GEORGIA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 16 3 Себе пока не дошли перевод денег еще в процессе, банк отправитель молчит, не ясно вообще где деньги застряли.
03-08-2022 SWIFT из RU БКС SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 8K 7 Себе успешно
02-08-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 52K 2 Члену семьи успешно Фактически деньги пришли в банк 4 августа, однако имейте в виду - для сумм свыше 10 000 долларов обязательный валютный контроль, для которого необходимо лично явиться в банк и написать заявление, чем смогли заняться только в конце августа. В итоге почти месяц деньги болтались на корсчету и непосредственно на депозитный счет упали только 31 августа.
01-08-2022 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK $ возвращены
01-08-2022 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 921K 3 Себе возвращены Каспий в Казахстане не принял от Газпрома $, вернул их и они где-то потерялись
28-07-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 5K 3 успешно Все ок, быстро дошел

Всего переводов в базе: 57. Показано: 50.


Исходящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
12-04-2024 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в CN BANK OF CHINA $ 1K 5 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-12-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в PL BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - B... € 5K 6 Компании пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-11-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в US THE BANK OF NEW YORK MELLON $ 150K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-10-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в GB TRANSFERWISE LTD. € 964 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-05-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в BY BELARUSKI NARODNY BANK $ 3K Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-05-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в BH YAPI VE KREDI BANKASI A.S. $ 79K 13 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.

Всего переводов в базе: 6. Показано: 6.


Часто задаваемые вопросы о банке KASPI BANK JSC

в октябре 22 не было ни комиссии, ни депозита

Комисси нет. Депозит есть.

Нет.

Нет.

Да. Нужен только ИИН, местный номер телефона и штамп в загран паспорте или регистрация иностранца в EQONAQ приложении по месту временного проживания

Обычно SWIFT-перевод доходит за 1-3 рабочих дня. По статистике OhMySwift входящие переводы в среднем доходят в этот банк за 5 дней. По статистике OhMySwift исходящие переводы из KASPI BANK JSC доходят за 13 дней.
Можно запросить информацию в банке-отправителе. Если у Вас есть трэкинг-номер или UETR платежа, можете попробовать посмотреть текущий статус здесь.
Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog