ARDSHINBANK CJSC

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
13-02-2024	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG		ARDSHINBANK CJSC	€ 5K	0			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-12-2023	REVOLUT BANK UAB		ARDSHINBANK CJSC	$ 40K	6			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-12-2023	WIO BANK P.J.S.C.		ARDSHINBANK CJSC	$ 4K	0			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-11-2023	BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTA...		ARDSHINBANK CJSC	$ 21K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-11-2023	CITIBANK N.A.		ARDSHINBANK CJSC	$ 400K	0			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-11-2023	DBS BANK (HONG KONG) LIMITED		ARDSHINBANK CJSC	€ 23K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-07-2023	BELORUSSIAN-RUSSIAN BELGAZPROM...		ARDSHINBANK CJSC	€ 384	3			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-07-2023	JSC CB PRIVATBANK		ARDSHINBANK CJSC	€ 391	35			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-06-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA...	ARDSHINBANK CJSC	$ 30K	1		Себе	возвращены
12-05-2023	REVOLUT BANK UAB		ARDSHINBANK CJSC	€ 1K	3			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-04-2023	REVOLUT BANK UAB		ARDSHINBANK CJSC	€ 240	6			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-04-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ARDSHINBANK CJSC	€ 68K	1		Себе	успешно	банк корресподент не указывали, дополнительно ничего не взяли, только комиссия Райффа 300 евро
06-04-2023	NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVER...		ARDSHINBANK CJSC	$ 7K	6			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-03-2023	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ARDSHINBANK CJSC	€ 16K	1		Себе	успешно
10-03-2023	БКС	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 5K	1		Себе	успешно	дошел за полдня
02-03-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 1K	21		Члену семьи	возвращены
02-03-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 4K	21		Себе	возвращены	Отказ банка-корреспондента в проведении платежа (INTERNAL POLICY)
20-02-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 4K	1		Себе	успешно	Банка посредника не указывал
15-02-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК	ARDSHINBANK CJSC (ASHBAM22)	ARDSHINBANK CJSC	$ 3K	1		Себе	успешно
13-02-2023	JSC BANK OF GEORGIA	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 3K	1		Себе	успешно
07-02-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 3K	1		Себе	успешно	Без указания банка-корреспондента
13-01-2023	АО ТИНЬКОФФ БАНК	ARDSHINBANK CJSC (ASHBAM22)	ARDSHINBANK CJSC	₽ 20K	2		Себе	успешно	Отправлял без банка корреспондента через swift себе на счёт. В переводе указывал, что перевожу себе.
22-12-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	₽ 75K	6		Себе	пока не дошли	Перевод ушел из Тинькова, но дальше потерялся. Через тиньков отправил заявление на розыск, пока тишина
09-12-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 3K	1		Себе	успешно
08-11-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	€ 3K	1		Себе	успешно	Отправил себе без банка-корреспондента. Комментарий к переводу Transfer of own funds
24-10-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 3K	2		Себе	успешно	без указания банка корреспондента
12-10-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 5K	2		Себе	успешно
07-10-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	ARDSHINBANK CJSC (ASHBAM22)	ARDSHINBANK CJSC	$ 9K	2			успешно	Себе
05-10-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 2K	2		Себе	успешно
03-10-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 26K	2		Компании	успешно	Отправил в Evocabank (Армения), но приходит почему-то в ARDSHINBANK CJSC (ASHBAM22) (Армения) и получатель видит у себя поступления в Evocabank.
02-10-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 2K	1		Другому человеку	успешно
28-09-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 30K	2		Себе	успешно
27-09-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 7K	1		Себе	успешно	Через форму на сайте не удалась указать корреспондента, оформили через чат. Комиссии сити не было, возможно прошел напрямую
02-09-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	AO RAIFFEISENBANK (RZBMRUMM)	ARDSHINBANK CJSC	$ 220K	7		Себе	успешно	Нужно было доказать происхождение средств и в Tinkoff, и в Ardshinbank
28-08-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	ARDSHINBANK CJSC (ASHBAM22)	ARDSHINBANK CJSC	€ 4K	1		Себе	успешно	Отправлял через поддержку - сначала сказали что могут, потом что не могут, потом завели "обращение", в итоге через несколько дней отправили, через день дошло.
25-08-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 11K	1		Себе	успешно
04-08-2022	БКС		ARDSHINBANK	$				успешно
04-08-2022	БКС	Raiffeisen Bank International...	ARDSHINBANK CJSC	CHF 50K	13		Члену семьи	успешно
04-08-2022	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM...	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 2K	2		Себе	успешно	дошло на $20 меньше, видимо это была комса корреспондента
02-08-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 5K	1		Себе	успешно
02-08-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 10K	2		Себе	успешно	По "акции" тинькофф отправить один свифт. Сити комиссию не взял
25-07-2022	ГАЗПРОМБАНК		ARDSHINBANK CJSC	€ 592	1		Себе	успешно
25-07-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 13K	1		Себе	успешно	Комиссия: райф съел 200$ при отправке + 55$ потерялось в пути
21-07-2022	БКС	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 4K	10		Себе	успешно	Валютный контроль БКС занял 7 рабочих дней, после этого за 1 рабочий день дошло на Ардшин, комиссия корреспондета 20$
15-07-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 4K	0		Себе	успешно	Дошёл за 2 часа, по пути откусили $45 + комиссия райфа $76
13-07-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ARDSHINBANK CJSC	$ 3K	1			успешно	дошло в тот же день, по пути откусили 8 евро + 15 Райф сразу списал еще при отправке
12-07-2022	БКС	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 4K	5		Себе	успешно	БКС обрабатывал у себя платеж 4 рабочих дня. Сити берет корреспондентскую комиссию 20$
01-07-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК		ARDSHINBANK CJSC	€ 3K	2		Себе	успешно
01-07-2022	БКС	CITIBANK N.A. (CITIUS33)	ARDSHINBANK CJSC	$ 2K	5			успешно

Всего переводов в базе: 49. Показано: 49.

Исходящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
29-03-2024	ARDSHINBANK CJSC		BANCO SANTANDER S.A.	€ 1K	4			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-03-2024	ARDSHINBANK CJSC		J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S....	$ 11K	5			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-03-2024	ARDSHINBANK CJSC		SIAULIU BANKAS AB	€ 1K	2		Компании	успешно	Получатель не сказал дату получения, но предполагаю, что дошло быстро, как и раньше. Неделю опять требовали документы, подтверждающие причину перевода, думали, потом всё-таки отправили.
20-03-2024	ARDSHINBANK CJSC		BANCO SANTANDER S.A.	€ 6K	13			успешно	Дозапрос документов + праздничные дни
14-03-2024	ARDSHINBANK CJSC	NASSAUISCHE SPARKASSE (NASSDE5...	NASSAUISCHE SPARKASSE	€ 727	1		Компании	успешно	Неделю банк запрашивал счёт, страну, в которую все будет доставлено, таможенные коды товаров. Как только отправили, перевод дошел в тот же день.
14-01-2024	ARDSHINBANK CJSC		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 100K	1		Себе	возвращены	перевод между своими счетами, источник средств недвижимость в РФ не принимается банком.
11-01-2024	ARDSHINBANK CJSC		HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L...	€ 10K	5			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-12-2023	ARDSHINBANK CJSC		TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O...	$ 628K	1			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-12-2023	ARDSHINBANK CJSC		CITIBANK N.A.	$ 4K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023	ARDSHINBANK CJSC		SEB BANK	€ 5K	1		Другому человеку	успешно	Из перевода по пути не вычли никаких денег. Получилась только комиссия Ардшинбанка. Перевод дошел в тот же день вечером.
29-11-2023	ARDSHINBANK CJSC		BANCO SANTANDER S.A.	€ 99K	5			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-11-2023	ARDSHINBANK CJSC		BANCO SANTANDER S.A.	€ 5K	6			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2023	ARDSHINBANK CJSC		FORTEBANK JSC	€ 6K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-10-2023	ARDSHINBANK CJSC		REVOLUT BANK UAB, SUCURSAL EN...	€ 5K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-10-2023	ARDSHINBANK CJSC		NOVO BANCO DOS ACORES, SA	€ 15K	0			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-10-2023	ARDSHINBANK CJSC		Kathrein Privatbank AG	€ 20K	7			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-09-2023	ARDSHINBANK CJSC		WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL...	$ 14K	0			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-09-2023	ARDSHINBANK CJSC		BANCO SANTANDER	€ 44K	4			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-09-2023	ARDSHINBANK CJSC		JSC 'BANK CENTERCREDIT'	€ 4K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-09-2023	ARDSHINBANK CJSC		TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BAN...	€ 2K	12			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-08-2023	ARDSHINBANK CJSC	POSTAL SAVINGS BANK JSC (SBPOR...	POSTAL SAVINGS BANK JSC	€ 80K	1		Себе	успешно	надо звонить в банк и просить увеличить лимит для отправки нужной суммы. у Ардшина делить на несколько меньших платежей нельзя, антифрод зарубит такое
16-08-2023	ARDSHINBANK CJSC		WIO BANK P.J.S.C.	$ 2K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-08-2023	ARDSHINBANK CJSC		COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK	$ 18K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-07-2023	ARDSHINBANK CJSC		JSC BANK OF GEORGIA	€ 75K	2			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-07-2023	ARDSHINBANK CJSC		IFX PAYMENTS	€ 8K	11			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-07-2023	ARDSHINBANK CJSC		BANKA OTP ALBANIA SH.A.	€ 40K	0			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-07-2023	ARDSHINBANK CJSC	JSC BANK OF GEORGIA (BAGAGE22)	JSC CREDO BANK	$ 5K	4		Себе	успешно
07-07-2023	ARDSHINBANK CJSC		BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY...	$ 17K	64			возвращены	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-06-2023	ARDSHINBANK CJSC		TBC BANK	$ 4K	3			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-06-2023	ARDSHINBANK CJSC		FIRST ABU DHABI BANK PJSC	$ 477K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-06-2023	ARDSHINBANK CJSC		LEUMI LE ISRAEL B.M.	$ 2K	5		Компании	успешно
22-05-2023	ARDSHINBANK CJSC		LCL (LE CREDIT LYONNAIS)	€ 6K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-04-2023	ARDSHINBANK CJSC		BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY...	$ 55K	16			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-04-2023	ARDSHINBANK CJSC		WELLS FARGO BANK, N.A.	$ 8K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-04-2023	ARDSHINBANK CJSC		BANK OF AMERICA, N.A.	$ 3K	35			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-02-2023	ARDSHINBANK CJSC		ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО)	₽ 15K	1		Себе	успешно
06-02-2023	ARDSHINBANK CJSC		LEUMI LE ISRAEL B.M.	$ 1K	47		Другому человеку	успешно
10-01-2023	ARDSHINBANK CJSC		TBC BANK	$ 4K	1		Другому человеку	успешно
08-01-2023	ARDSHINBANK CJSC		CITIBANK N.A.	$ 1K	3		Компании	успешно
09-08-2022	ARDSHINBANK CJSC		SANTANDER CONSUMER BANK AG	€ 3K	4		Другому человеку	успешно	В Ардшине не сразу отображается SWIFT перевод, отобразился только через 2 дня

Всего переводов в базе: 40. Показано: 40.

Часто задаваемые вопросы о банке ARDSHINBANK CJSC

Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.