'BANK RESPUBLIKA' OJSC

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
11-03-2024	BANCO J.P. MORGAN S.A.		'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 4K	9			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-09-2023	TBC BANK		'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 3K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-08-2023	GAZPROMBANK (JOINT - STOCK COM...		'BANK RESPUBLIKA' OJSC	€ 28K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-08-2023	'RADABANK' JOINT STOCK BANK		'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 25K	12			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-08-2023	'RADABANK' JOINT STOCK BANK		'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 25K	29			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-06-2023	FIO BANKA, A.S.		'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 1K	51			пока не дошли	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-05-2023	PRIORBANK		'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 206K	1			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-12-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	THE BANK OF NEW YORK MELLON (I...	'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 53K	14		Себе	успешно	На корр в BNY упал достаточно быстро (менее суток), если б пульнул до 14-00, упал бы вообще тем же днем. Предварительно договаривался на принимающей стороне, чтоб согласовали прием на BNY (Mellon) в расчете, что получится транзакция внутри одного корреспондента. Но на стороне Raif-а в итоге ("проигнорили") отправили с К/счета citi. Бог с ним. $50 (по пути). Потом 2 нед. проходил AML/kyc, и т.п. комплаенс. Не знаю за что цеплялись, но переписка достаточно напряженная была, 2НДФЛ/3НДФЛ как-то их сразу не вдохновили. 27.12.22 сдались. Тем не менее, Всем спасибо и банкстерам и проекту.
25-09-2022	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV...	'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 90K	2		Себе	успешно
23-06-2022	АО ТИНЬКОФФ БАНК		'BANK RESPUBLIKA' OJSC	$ 20K	64		Члену семьи	успешно	Ушел из Тинькова только 18.07. Далее висел в банке-получателе. Сам связывался, узнавал статус. Запрашивали документы, подтверждающие законность происхождения средств. Представляли напрямую в банк-получатель.

Всего переводов в базе: 10. Показано: 10.

Исходящие переводы:

Дата отправки	Банк-отправитель	Банк-корреспондент	Банк-получатель	Сумма	Дни	...	Кому	Статус	Комментарий
09-02-2024	'BANK RESPUBLIKA' OJSC		C.R. SAN ROQUE DE ALMENARA SCC...	€ 37K	11			успешно	Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-11-2023	'BANK RESPUBLIKA' OJSC	BADEN-WUERTTEMBERGISCHE BANK (...	ZAPAD BANKA AD PODGORICA	€ 90K	3		Себе	успешно	При переводе адрес в Баку был указан. Есть ВНЖ Азербайджана.

Всего переводов в базе: 2. Показано: 2.

Часто задаваемые вопросы о банке 'BANK RESPUBLIKA' OJSC

Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.