Каждый год выходит глубокий отчет (более 140 страниц) с оценкой незаконной криптовалютной деятельности от компании Chainalysis. Такой отчет лишний раз демонстрирует силу прозрачности блокчейна, поскольку такие оценки невозможны в традиционных финансах! В этом году ждём с нетерпением свежую версию буквально через несколько недель.
Информация из этого отчета будет полезна не только для интересующихся тематикой криптовалюты, но и полезна для практиков — AML и Compliance специалистам для отслеживания последних тенденций в преступлениях, связанных с криптовалютой, о которых им нужно знать по роду своей профессиональной деятельности.
В прошлом году, несмотря на спад на рынке, объем незаконных транзакций вырос второй год подряд, достигнув рекордного уровня в 20,1 миллиарда долларов.
Примечательным выводом, приведенным в отчете за 2022г, является то, что 44% объема незаконных транзакций в прошедшем году приходилось на деятельность, связанную с санкционными организациями!
Добавлю, что в этом году OFAC ввело несколько из своих самых амбициозных и сложных для обеспечения соблюдения санкций в отношении криптовалюты.
В отчете будет инфо о том, как с течением времени развивалась стратегия санкций правительства США в отношении криптовалюты, изучены типы организаций, которые были подвергнуты санкциям до сего момента, и проанализировано влияние этих санкций на сами организации и более широкую экосистему криптопреступлений.
Так, по данным аналитиков, средства, полученные российской биржей Garantex, на которую в апреле были наложены санкции Министерства финансов США, составили «большую часть незаконного объема в 2022 году».
Стоит помнить, что кошельки помечаются как «незаконные», если они являются частью подсанкционной организации и операции по ним будут прослеживаться от начала и до самого конца (эта возможность заложена в блокчейн-технологии).