Боитесь, что потеряется SWIFT? MoneyPort - переводы за рубеж быстро и с гарантией доставки. Для физических и юридических лиц

Bespalov Finance: банковские счета и карты за рубежом, ВНЖ и паспорта. Более 20 стран

Криптомир: Объём незаконных операций растёт несмотря на спад рынка

Каждый год выходит глубокий отчет (более 140 страниц) с оценкой незаконной криптовалютной деятельности от компании Chainalysis. Такой отчет лишний раз демонстрирует силу прозрачности блокчейна, поскольку такие оценки невозможны в традиционных финансах! В этом году ждём с нетерпением свежую версию буквально через несколько недель.

Информация из этого отчета будет полезна не только для интересующихся тематикой криптовалюты, но и полезна для практиков — AML и Compliance специалистам для отслеживания последних тенденций в преступлениях, связанных с криптовалютой, о которых им нужно знать по роду своей профессиональной деятельности. 

В прошлом году, несмотря на спад на рынке, объем незаконных транзакций вырос второй год подряд, достигнув рекордного уровня в 20,1 миллиарда долларов.


 

Примечательным выводом, приведенным в отчете за 2022г, является то, что 44% объема незаконных транзакций в прошедшем году приходилось на деятельность, связанную с санкционными организациями!

Добавлю, что в этом году OFAC ввело несколько из своих самых амбициозных и сложных для обеспечения соблюдения санкций в отношении криптовалюты. 


В отчете будет инфо о том, как с течением времени развивалась стратегия санкций правительства США в отношении криптовалюты, изучены типы организаций, которые были подвергнуты санкциям до сего момента, и проанализировано влияние этих санкций на сами организации и более широкую экосистему криптопреступлений.

Так, по данным аналитиков, средства, полученные российской биржей Garantex, на которую в апреле были наложены санкции Министерства финансов США, составили «большую часть незаконного объема в 2022 году»

Стоит помнить, что кошельки помечаются как «незаконные», если они являются частью подсанкционной организации и операции по ним будут прослеживаться от начала и до самого конца (эта возможность заложена в блокчейн-технологии).


Подпишитесь на наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе новостей SWIFT-переводов и релокации капитала.

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog