Консультации физических лиц: планирование и сопровождение международных SWIFT-переводов, взаимодействие с банками, блокировки OFAC/OFSI, налоги, оценка активов.
Москва, РФ
Максим Румянцев
- Сопровождение любых SWIFT-переводов, включая нестандартные случаи.
- Банки Казахстана: выбор, открытие счетов, транзит.
- Взаимодействие с Interactive Brokers.
- Криптовалютные операции.
Генуя, Италия
Юлия Свидерская
- Взаимодействие с банками ЕС: переводы в евро, зачисление денежных средств из России.
- Налоговые последствия реализации недвижимости в России. Уведомление об открытии счёта за рубежом. 3-НДФЛ.
- Черногория: переводы в Adriatik, Lovcen, Hipotekarna и другие банки Черногории.
- Оплата учёбы. Пополнение блокированного счёта Fintiba.
Хайфа, Израиль
Александр Гинко
- Репатриация капитала в Израиль: взаимодействие с банками и аудит происхождения средств.
- OFAC/OFSI: подача заявлений на разблокировку средств.
- Претензионная работа с банками и привлечение регуляторов.
Лиссабон, Португалия
Наталья Смирнова
- Налоговые последствия исходя из вашей налоговой резиденции.
- Оценка покупаемых активов и инвестиционной стратегии.
- Анализ активов с точки зрения соблюдения валютного законодательства РФ, диверсификации и рисков.
- Методология выбора ВНЖ ЕС.
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog